证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-070 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 章程修正案 浙江长盛滑动轴承股份有限公司于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行 修改，具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长或总经理为公司的法定代表 | | | | 人。 | | | 董事长行使下列职权： | 董事长行使下列职权： | | | （一）主持股东大会和召集、主 | （一）主持股东大会和召集、主持董 | | | 持董事会会议； | 事会会议； | | | （二）督促、检查董事会决议的 | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | | 执行； | （三）签署公司股票、公司债券及其 | | | （三）签署公司股票、公司债券 | 他有价证券； | | | 及其他有价证券； | （四）行使法定代表人（如是）的职 | | | （四）行使法定代表人的职权； | 权； | | | （五）在董事会闭会期间， ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-065 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以专人送达方式发出。会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》》 经与会监事审议，一致同意提名王伟杰先生、冯根荣先生作为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期自股东大会审议通过之 日起三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第四届监 事会非职工代表监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-076 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会现就提名马正良为浙江长 盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-067 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将 于 2023 年 9 月 4 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名王伟杰先生、冯根荣先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件），上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议，并采用累积投票制表决选举。 公司原非职工代表监事许忠明先生由于达到退休年龄，至第四届监事会任期 届满后不再继续担任公司非职工 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-075 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会现就提名陈树大为浙江长 盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-071 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 4 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第四届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开， 根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券蒲明琪、天风机械任康、民生通惠肖艳华、耀之资产涂利力、 大筝资管宋博雅、宽合投资何盛、胤胜资产平开明、机缘资产戴林泉、 申九资产邱正好、益恒投资林翰、西部证券自营李远剑、长江证券童松、 参与单位名称及 格林基金刘赞、中金公司丁健、中金公司鲁烨、承禧资产李涛陶、东吴 人员姓名 证券李昊玥、国金证券李嘉伦、德邦证券卢大炜、国盛证券刘嘉林、汐 泰投资胡昊泽、瓦洛兰投资董骁、鹤禧投资胡孟汉、民生证券王一如、 固禾基金纪双陆、恒识投资梁俊鸿、健顺投资汪湛帆、千合资本史成波 时 间 2023 年 7 月 7 日下午 14:00—16:00 地 点 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书：何寅、证券事务代表：俞晓露 公司于 2023 年 7 月 7 日下午 14:00-16:00 在公司举行了投资者集体 调研活动，与投资者进 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中邮基金沈登遥、全成基金王少华、兴业证券杨志芳、朴易资产董国星、 参与单位名称及 金镧创投冯绿松、西南证券王宁、西南证券邰桂龙、中信建投籍星博、 人员姓名 龙航资产杨静、民生证券罗松、金镧创投丛斌。 时 间 2023 年 7 月 6 日下午 14:00—16:00 地 点 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书：何寅、证券事务代表：俞晓露 公司于 2023 年 7 月 6 日下午 14:00-16:00 在公司举行了投资者集体 调研活动，与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者关注的问题进 行了回复。 主要问题和回复如下： 1、公司的主要竞争对手有哪些？ 答：您好，公司主要对标技术实力较为雄厚的国际知名自润滑轴承企业， 主要竞争对手为日本的 Oiles, Daido, 欧洲的 GGB, 圣戈班，Igus 等企 业。 投资者关系活动 主要内容介绍 2、公司今年的业务重心有 ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | 投资者关系 | ■业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | □现场参观 | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | 通过"全景·路演天下" | （http://rs.p5w.net）参与本次 | 2022 | 年度网 | 人员姓名 | 上业绩说明会的投资者 | | | | | | | 时 | 间 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 11 | 日下午 | 15:00—17:00 | | | | | 地 | 点 | "全景•路演天下" | （http://rs.p5w.net）互动平台 | | | | | | | | | | 副董事长：褚晨剑 | 上市公司 | 总经理：陆晓林 | | ...

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-036 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于变更 2022 年度网上业绩说明会召开时间的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 15:00-17:00 ●会议召开地点："全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） ●会议召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式举行 ●投资者可提前登录"全景•路演天下"平台（http://rs.p5w.net）进入公司业绩 说明会页面进行提问。 浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司原定于 2023 年 05 月 11 日下午 13：00～15：00 举行 2022 年度网上业绩说明会，根据实 ...