证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-028 北京安达维尔科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案二次修订稿）》"）等相关规定， 以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意 2021 年限制性股票激 励计划授予价格由 19.01 元/股调整为 18.99 元/股，现将具体事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层 会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以专人送达及电子邮件的形式发 出。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出 席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中董事乔少杰先生、董事孙艳玲女士、董事 赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通 讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-025 会议审议并通过了如下议案 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据相关法律、 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依 法独立行使职权，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各 项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会 在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。公司监事会 2023 年度工作情况如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决 议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规 范运作，具体情况为： 3、公司关联交易及关联方资金占用情况 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京安达维尔民用航 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 214.85 | | 80.19 | 1,134.66 | 资金支持及 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 空技术有限公司 | | | | | | | | 往来款 | | | | 北京安达维尔航空设 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,634.32 | 3,799.30 | | 5,799.30 | 17,634.32 | 资金支持及 | 非经营性往来 | | | 备有限公司 | | | | | | | | 往来款 | | | | 北京天普思拓智能技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,200.00 | 300.50 | | 2,500.50 | 0.00 | 资金支持及 | 非经营性往来 | | | 术有限公司 | | | | | | | | ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 Andawell 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-023 2024 年 4 月 l 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主 管人员)刘丽中声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以目前公司总股本 255,225,750 股扣除拟回购注销限制性股票 529,300 股后的股本总数 254,696,45 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-021 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津耐思特 瑞科技有限公司（以下简称"耐思特瑞"）、天津安达维尔航空技术有限公司（以 下简称"天津航技公司"）因业务发展需要，申请变更了住所。近日，耐思特瑞、 天津航技公司已完成工商变更登记手续，已分别取得天津港保税区市场监督管理局 核发的新《营业执照》，具体情况如下： 二、 耐思特瑞变更后的工商登记基本情况 名称：天津耐思特瑞科技有限公司 统一社会信用代码：91120110MA07G00P5F 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：陈浩浩 成立日期：2021年10月27日 住所：天津空港经济区环东干道六1号A01-1-201 经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造; 玻璃纤维增强塑料制品制造；家具制造；新型膜材料制造，合成材料制造(不含 危险化学品)；合成纤维制造；特种陶瓷制 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-020 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会的提案 1 至提案 3 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 19 日(星期二) 14:50。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期二） 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期二） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室。 3、召开方式：现场投票、网络投 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-019 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次决定于2024年3月19日14:50召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内 容详见公司于2024年3月4日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》，现将会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第十九 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月19日（星期二）14:50。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-018 北京安达维尔科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 13 日 附件： 职工代表监事简历 付嘉琦先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于北京联合大学人力资源管理专业。2015 年 7 月至 2021 年 3 月，曾先后任职 于北京中原房地产经纪有限公司人力资源专员、北京联东投资（集团）有限公司 招聘主管、北京希嘉万维科技有限公司人力资源主管；2021 年 3 月至 2023 年 6 月，任公司人力资源专员；2023 年 6 月至今，任公司人力资源部主管。 截至本公告日，付嘉琦先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存 在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，未受到过 中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评， ...