证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-060 北京安达维尔科技股份有限公司 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月25日(星期四) 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开； 3.本次股东大会的提案均为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 25 日(星期四) 14:45 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月25日(星期四) 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室 3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京安达 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-059 名称：北京安达维尔科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 10 日发布于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十次会议决议公告》 （公告编号：2024-025）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 044）。 近日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了北京市海 淀区市场监督管理局换 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-058 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经北京安达维尔科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过， 决定于 2024 年 7 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，公司已于 2024 年 7 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站公告了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。现将本次会议事项再次提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第二十 二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月25 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of between RMB 13.5 million and RMB 17.5 million for the first half of 2024, compared to a loss of RMB 3.5272 million in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 13.22 million and RMB 17.22 million, compared to a loss of RMB 3.6137 million in the previous year[3] - The increase in net profit is attributed to successful bidding for defense projects, promotion of domestic aviation equipment, and effective sales contract execution, leading to revenue growth[5] - Government subsidies received during the period increased year-on-year, while credit impairment losses decreased, further enhancing profit levels[5] Cost Management - The company has optimized procurement processes and implemented cost control measures, contributing to improved profitability[5] Non-Recurring Items - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately RMB 280,000[7] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[7] - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's upcoming half-year report[7] Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[7] Performance Forecast Period - The performance forecast period covers January 1, 2024, to June 30, 2024[3]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-055 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况概述 为满足公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称"航设 公司"）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称"机械公司"）日常 经营的需要，公司及上述全资子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币， 公司为上述全资子公司提供相应担保的金额不超过10,000万元人民币。 1、公司已审批通过的授信及担保情况 公司于2024年4月12日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提 供担保的议案》,并在巨潮资讯网上披露了《关于公司及全资子公司申请综合授 信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。 2、本次追加综合授信及担保的情况 公司及全资子公司航设公司、机械公司拟向银行申请追加不超过人民币 15,000万元的综合授信额度，同时，公 ...

2、经核查公司编制的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》《北京安达维 尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，我们认为公司本次发行具备可行性及必 要性，本次发行股票募集资金投资项目建设符合国家产业发展政策和需求，本次 发行符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。 3、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规、规范 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-054 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次向特定对 象发行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司本次向特定对象发行股票的相关议案已分别经公司第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届董事会第二十二次会议和第三届 监事会第十七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过，并经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）审核通过以及经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 根据《国务院办公 ...

Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024年度向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 二〇二四年七月 1 一、本次募集资金的使用计划 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 7.1 亿元。在扣除本次 发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流 动资金，具体如下： 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，则在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）航空机载设备及航空维修产业基地项目 1 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票预案 （修订稿） 二〇二四年七月 北京安达维尔科技股份有限公司 1 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿） 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 一、本次发行方案已经公司第三届董事会第十八次会议、第二十二次会议审 议通过，且已在深圳证券交易所网站 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-052 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 调整前： 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股 1 票数量不超过本次发行前公司总股本 255,225,750 的 30%，即不超过 76,567,725 股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决 定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东 大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 7 月 6 日在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会 议室召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的 各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会由监事会主席 徐艳波女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会 ...