北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 发起人 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 40 | ...

北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二○二四年三月 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）决定公司因《公司章程》第二十二条第（三） ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-016 北京安达维尔科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京安达维尔科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，北京安达维尔科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于制定<公司独立董事专门会 议工作制度>的议案》。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年三月 北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事工作制度 P A G E \ 北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不 受公司及公司的实际控制人、主要股东等单位 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-017 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 19 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、 召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 19 日 （星期二）9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com. ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京安达维尔科技股份有限公司 以下简称 公 司"）董事 非独立董事）及高级管理人员 以下简称 高管人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司法》 以下简称 公 司法》"） 北京安达维尔科技股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及 公司章程》规定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-015 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于2024年3月1日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北 街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知 时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次董 事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、董 事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以 通讯方式出席会议。本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事 内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 会议审 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员 （以下简称"高管人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及 公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 P A G E \ 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司 法》（以下简称" 公司法》"）和 北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下 简称" 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京安达维尔科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称 " 公司法》"）、 北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数以上，且至少应有一名独立董事 是会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四 ...