证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-030 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度财务报表，本 公司2023年年初未分配利润为209,784,076.84元，2023年度实现归属于母公司 所有者的净利润为113,479,628.66元，扣除2023年向全体股东派发现金红利0元 （含税），扣除计提的盈余公积2,337,627.57元后，2023年年末可供投资者分 配的利润为320,926,077.93元（为公司合并报表数据）。 母公司财务报表2023年年初未分配利润为157,796,245.57元，2023年度实 现净利润23,376,275.68元，扣除202 ...

关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项 进行了审议并发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见。 同日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<北京 安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于核实< ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-035 北京安达维尔科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理赵子安先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人熊涛 先 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-026 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月12日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第十五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议 室召开，会议通知已于2024年4月10日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次 会议采用现场的表决方式举行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出 席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事 会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行并行使监事会的监督职 责，对公司的依法运作情况、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面 实施了有效监督，维护了公司及 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-029 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规及《北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"2022 年激励计划"） 等相关规定，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，现将具体 事项公告如下： 一、2022 年激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过 了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依 法独立行使职权，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各 项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会 在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。公司监事会 2023 年度工作情况如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决 议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规 范运作，具体情况为： 3、公司关联交易及关联方资金占用情况 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-7 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 9-11 | | — | 母公司利润表 | 11-12 | | — | 合并现金流量表 | 12-14 | | — | 母公司现金流量表 | 14-15 | | — | 合并股东权益变动表 | 15-21 | | — | 母公司股东权益变动表 | 21-26 | | — | 财务报表附注 | 27-110 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度审计报告 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0006 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023年度内部控制自我评价报告 | 3-11 | 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安达维尔公 司董事会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0027 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）2023年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭宏） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭宏先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业 大学电机专业，博士学历，教授职称。1994 年 11 月至 1996 年 9 月，任职于西 安交通大学，博士后、副教授；1996 年 10 月至今，任职于北京航空航天大学， 现任自动化科学与电气工程学院二级教授、长聘教授、特种电机系统与电气自动 化学科方向带头 ...