北京安达维尔科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京安达维尔科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事周 宁、徐阳光、郭宏在 2023 年度均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周宁） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、审计委员会 本人周宁，1962 年出生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学，系统工程博 士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学院副 院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院教授。2020 年 5 月至今，任珠海航宇微 科技股份有限公司（原珠海欧比特宇航科技股份有限公司）独立董事；2021 年 3 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层 会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以专人送达及电子邮件的形式发 出。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出 席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中董事乔少杰先生、董事孙艳玲女士、董事 赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通 讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-025 会议审议并通过了如下议案 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据相关法律、 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京安达维尔民用航 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 214.85 | | 80.19 | 1,134.66 | 资金支持及 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 空技术有限公司 | | | | | | | | 往来款 | | | | 北京安达维尔航空设 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,634.32 | 3,799.30 | | 5,799.30 | 17,634.32 | 资金支持及 | 非经营性往来 | | | 备有限公司 | | | | | | | | 往来款 | | | | 北京天普思拓智能技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,200.00 | 300.50 | | 2,500.50 | 0.00 | 资金支持及 | 非经营性往来 | | | 术有限公司 | | | | | | | | ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格与作废部分限制 性股票的法律意见书 观意字 2024 第 002911 号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 本所律师依据《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案二次修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划（草案二次修订稿）》"）的 有关规定，以及届时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳 ...

公司未满足《激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期的业绩考核目标 （2023 年度经审计净利润不低于 1.50 亿），第一期解除限售条件未成就，根据 《激励计划（草案）》的相关规定，因此对 2022 年激励计划所涉"第一个解除 限售期"已授予但尚未解锁的共计 42.93 万股限制性股票（不含已离职人员所持 份额的部分）进行回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和， 银行同期存款利率为 1.45%，根据计算回购价格为 6.16 元/股（四舍五入后的数 值）。 上述回购注销事项符合《管理办法》《公司章程》及本激励计划的相关规定。 本次拟回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回 购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。全体监事一致 同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划中回购注销事项的规定对上述激励对 象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计 52.93 万股进行回购注销。 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-033 北京安达维尔科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第三届董事会第二十会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构，该议案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.3 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐阳光） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、薪酬与考核委员会 报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，本人作为薪 酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会历次会议， 未有无故缺席的情况发生，对公司的 2022 年限制性股票回购注销、高级管理人 员薪酬方案事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。 徐阳光先生，197 ...

2023 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京安达维尔科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京安达维尔科技股份有限公司董事会议事规 则》等内部控制制度，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作， 科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司持续健康、 稳定的发展。现就公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 8.51 亿元人民币，同比增加 106.25%；实现营业利润 1.25 亿元人民币，利润总额 1.25 亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元人民币， 同比实现扭亏并大幅增长 347.69%；报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额为 4.67 万元；公司基本每股收益为 0.44 元，较上 ...