北京安达维尔科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭宏） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭宏先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业 大学电机专业，博士学历，教授职称。1994 年 11 月至 1996 年 9 月，任职于西 安交通大学，博士后、副教授；1996 年 10 月至今，任职于北京航空航天大学， 现任自动化科学与电气工程学院二级教授、长聘教授、特种电机系统与电气自动 化学科方向带头 ...

| 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 850,860,924.49 | | 412,546,067.20 | | 106.25% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 113,479,628.66 | | -45,815,365.15 | | 347.69% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 113,432,942.70 | | -49,819,701.26 | | 327.69% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,642,702.54 | | -25,678,053.47 | | 219.33% | | 基本每股收益（元/股） | | 0.4446 | | -0.1801 | 346.86% | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.4446 | | -0.1801 | 346.86% | | 加权平均净资产收益率 | | 11.00% | | -4.59% | 15.59% | | | 2023 | 年末 | 2022 | 年末 | ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-034 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定，经北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度 股东大会。现将会议相关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第二十 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月10日(星期五)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日 (星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023年度内部控制自我评价报告 | 3-11 | 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安达维尔公 司董事会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0027 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）2023年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-7 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 9-11 | | — | 母公司利润表 | 11-12 | | — | 合并现金流量表 | 12-14 | | — | 母公司现金流量表 | 14-15 | | — | 合并股东权益变动表 | 15-21 | | — | 母公司股东权益变动表 | 21-26 | | — | 财务报表附注 | 27-110 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度审计报告 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0006 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-021 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津耐思特 瑞科技有限公司（以下简称"耐思特瑞"）、天津安达维尔航空技术有限公司（以 下简称"天津航技公司"）因业务发展需要，申请变更了住所。近日，耐思特瑞、 天津航技公司已完成工商变更登记手续，已分别取得天津港保税区市场监督管理局 核发的新《营业执照》，具体情况如下： 二、 耐思特瑞变更后的工商登记基本情况 名称：天津耐思特瑞科技有限公司 统一社会信用代码：91120110MA07G00P5F 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：陈浩浩 成立日期：2021年10月27日 住所：天津空港经济区环东干道六1号A01-1-201 经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造; 玻璃纤维增强塑料制品制造；家具制造；新型膜材料制造，合成材料制造(不含 危险化学品)；合成纤维制造；特种陶瓷制 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-020 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会的提案 1 至提案 3 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 19 日(星期二) 14:50。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期二） 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期二） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室。 3、召开方式：现场投票、网络投 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-019 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次决定于2024年3月19日14:50召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内 容详见公司于2024年3月4日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》，现将会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第十九 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月19日（星期二）14:50。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 19 日（星期 ...