北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》的要求，我们作为公司的独 立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任陈标先生为公司副总经理的独立意见 经核查，我们认为：本次公司董事会聘任公司副总经理的提名、表决程序 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效， 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。陈标先生具备相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在法律法规、 规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在受到中 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-079 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2023年12月8日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北 街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知 时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次董 事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、独 立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。 本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《北京安达维尔科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见，议案具体内容及上述各项意 见详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-080 北京安达维尔科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理助理荣涛先生的书面辞职报告，因工作调整，荣涛先生申请辞去公司总 经理助理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京安达维尔 科技股份有限公司章程》的相关规定，荣涛先生的辞职申请自其辞职报告送达董 事会之日起生效。荣涛先生的原定任期为第三届董事会届满之日止，荣涛先生辞 去总经理助理职务后，仍继续担任公司控股子公司北京安达维尔信息技术有限公 司总经理职务。截至本公告披露之日，荣涛先生未持有公司股票。荣涛先生在担 任公司总经理助理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要 积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 聘任陈标先生 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-081 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 2、成立日期：2004年07月07日 5、注册资本：5,000万元 6、经营范围：飞机零件或配件制造及修理；机械零部件加工及设备修理； 飞机测试设备制造（以上经营范围均不含表面处理作业）（限分支机构经 营）；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出 3、公司住所：北京市顺义区杜杨北街19号院2幢-1至3层101内1至2层 4、法定代表人：郭俊 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召 开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司申请综合授信并由公司及全资子公司提供担保的议案》，同 意公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司及全资子公司为全资子公 司向银行申请总额不超过人民币22,000万元的授信提供相应担保。 二、对外担保进展情况 2023年12月7日， ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-078 北京安达维尔科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"公司"）于2023年4月14日召开 了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，并于2023年5月11日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》， 公司同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会 计师事务所"或"信永中和"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-022）。 近日，公司收到信永中和会计师事务所出具的《关于变更北京安达维尔科技 股份有限公司签字注册会计师的函》，现就具体情况公告如下： 信永中和会计师事务所作为 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-077 北京安达维尔科技股份有限公司 关于子公司变更法定代表人、注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公 司北京安达维尔信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）及全资子公司北京 天普思拓智能技术有限公司（以下简称"天普思拓"）的通知，因相关人员变动， 信息公司及天普思拓分别申请对其法定代表人进行变更。 鉴于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第十三次会 议及 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司通过增资实 施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，信息公司通过增资扩股 的方式引入天津超越一号信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"超越一号"）， 由超越一号向信息公司以现金方式增资 500 万元，以实施股权激励，公司放弃对 本次增资的优先认购权。本次增资完成后，信息公司的注册资本由 2000 万元增 至 2500 万元 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥183,889,912.70, representing a year-over-year increase of 139.57%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,653,543.60, up 286.96% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.0888, reflecting an increase of 285.77% year-over-year[4] - The company reported a significant increase in operating profit, reaching ¥19,196,999.49, a 212.63% increase year-over-year[8] - The total profit for the period was ¥18,934,327.40, marking a 208.34% increase compared to the previous year[8] - Total operating revenue for the period reached CNY 414,417,066.86, a significant increase from CNY 262,779,756.23 in the previous period, representing a growth of approximately 57.5%[21] - Operating costs amounted to CNY 399,121,575.10, up from CNY 292,561,389.35, indicating an increase of about 36.4%[21] - The net profit for the period was CNY 18,921,371.69, a turnaround from a net loss of CNY 10,293,446.80 in the previous period[24] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.0749, compared to a loss per share of CNY 0.0405 in the previous period[24] - The company recorded a total comprehensive income of CNY 18,921,371.69, compared to a comprehensive loss of CNY 10,293,446.80 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,464,209,394.56, a 17.99% increase from the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 1,277,502,139.92, up from CNY 1,049,531,142.09 at the start of the year, indicating a growth of about 21.7%[18] - Total current liabilities increased to CNY 441,280,625.63 from CNY 245,764,642.08, showing a growth of about 79.5%[19] - Total liabilities increased to CNY 462,161,142.49 from CNY 270,149,875.70, reflecting a rise of approximately 71.1%[20] - Total equity attributable to shareholders reached CNY 997,235,423.85, up from CNY 970,780,054.18, marking an increase of about 2.7%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥105,769,285.28, a decrease of 22.03% from the previous year[4] - The cash flow from operating activities decreased by 32.83% to ¥10,355,630.35 compared to the previous period, primarily due to the recovery of bid deposits[9] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 376,645,923.77, compared to CNY 323,254,864.44 in the previous period, reflecting an increase of about 16.6%[25] - The net cash flow from investment activities was -9,889,635.41, compared to -5,802,130.76 in the previous year, indicating a decline of approximately 70.5%[26] - The total cash inflow from financing activities reached 138,025,555.58, a significant increase from 69,647,613.99, representing a growth of about 98.5%[26] - The net cash flow from financing activities was 89,925,394.47, contrasting with a negative flow of -21,661,607.76 in the same period last year, showing a turnaround[26] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 182,023,086.07, compared to 135,049,003.08 in the previous year, reflecting an increase of approximately 34.8%[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,568, with no preferred shareholders[11] - The largest shareholder, Zhao Zi'an, holds 35.19% of the shares, totaling 89,817,478 shares[11] - The company did not distribute any cash dividends during the reporting period, leading to a 60.64% decrease in cash paid for dividends and interest[9] Investments and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to sustain growth[5] - The company completed the registration of a wholly-owned subsidiary, enhancing its operational capacity[16] - The company announced plans for a new investment cooperation agreement, indicating a strategic move towards expansion[15] - The company is actively engaging in equity incentive plans, with 1,531,000 shares remaining under lock-up as of the end of the reporting period[14] - The company’s investment in fixed assets increased by 69.48% to ¥10,389,885.41 compared to the previous period[9] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 32.48% to ¥637,935,260.70, primarily due to higher sales revenue[7] - Inventory rose by 39.60% to ¥395,530,844.74, attributed to increased product stocking[7] - Accounts receivable increased significantly to CNY 637,935,260.70 from CNY 481,529,837.35, marking a rise of around 32.5%[18] - Inventory rose to CNY 395,530,844.74, compared to CNY 283,329,922.27 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 39.6%[18] Tax and Expenses - The cash paid for various taxes increased by 32.37% to ¥37,562,863.59, reflecting a year-on-year growth in tax payments[9] - Research and development expenses were CNY 41,818,967.89, slightly down from CNY 46,502,553.70, indicating a decrease of approximately 10.5%[21] Audit and Reliability - The report for the third quarter was not audited, which may impact the reliability of the financial data presented[27]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-074 北京安达维尔科技股份有限公司 审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于2023年10月20日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢 三层会议室召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求， 与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会应出席 会议的监事3人，实际出席会议的监事 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司于近日收到全资子公司北京安达维尔通用 航空工程技术有限公司（以下简称"通航公司"）的通知，因相关人员变动，通 航公司申请对其法定代表人进行变更，目前已完成了相关工商变更登记，并取得 了由北京市顺义区市场监督管理局核发的新《营业执照》，通航公司具体变更情 况如下： 一、变更情况 通航公司法定代表人变更前为孙艳玲，变更后为毕鹏飞。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-076 法定代表人：毕鹏飞 注册资本：500 万元 成立日期：2013 年 11 月 08 日 住所：北京市顺义区仁和镇杜杨北街 19 号 5 幢 2 层 二、变更后营业执照的相关信息 企业名称：北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 统一社会信用代码：911101130828552470 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：制造测试设备、专用仪器仪表、通用仪器仪表、电子和电工机械 专用设备、通信设备；电子、 ...

与会董事认为公司2023年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-073 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于2023年10月20日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨 北街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通 知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次 董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、 董事葛永红先生、董事赵雷诺先生、独立董事徐阳光先生、独立董事周宁女士、 独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议 ...