证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-041号 广东海川智能机器股份有限公司 （1）现场会议日期与时间：2024年9月19日（星期四）14:30开始； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日在《证 券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038号）。现将召开本次会议的相关事宜 再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期与时间 （2）网络投票日期与时间：2024年9月19日（星期四），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9:15—9：25、9：30—11:3 ...

广东海川智能机器股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914301005676867607 | 名 | 称 | 湖南向日葵软件开发有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类 | 型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 湖南湘江新区雷锋街道明湖路 | 号湖南万腾科技有限公 | 392 | | | | 住 | 所 | 司 | 楼综合楼 | 楼 | 4 | 201-6 | | | 法定代表人 | 梁俊 | 注册资本 | 壹仟壹佰万元整人民币 | | | | | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2011 | 01 | 20 | 一般项目:软件开发;软件销售;机械设备研发;电子产品销售; | | 经营范围 | 计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁。(除依法 | 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) | | | | | | 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-040 号 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-035 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性 公司未来发展前景广阔，成长性向好，在充分考虑中小投资者的利益和合理 诉求，更好地实现公司可持续发展以回报全体股东，在符合相关法律法规和《公 司章程》中关于利润分配政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下， 提议进行本次利润分配预案。 二、董事会意见 公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度利 润分配预案的议案》，利润分配预案符合公司实际情况，并且上述利润分配不会 造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定， 同意将该 ...

广东海川智能机器股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：YING ZHENG 主管会计工作负责人：林锦荣 会计机构负责人（会计主管人员）：龚凯玲 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初占用资 金余额 | 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 | | 2024 年度占用资 金的利息(如有) | 2024 年度偿还累 计发生金额 | 2024 年期末占用资 金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | - | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会 议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。全体监事及 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 一、董事会会议审议情况 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-032 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 (一) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要所载资 料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会审议通 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-037号 广东海川智能机器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将相关事 项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）,其主要内容包括《关于流动负债与非流动 负债的划分》、《关于供应商融资安排的披露》和《关于售后租回交易的会计处 理》。 2、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-038 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议审议通过，定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议相关议 案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关 事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 （1）现场会议日期与时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 9 月 19 日（星期四），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-033号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持， 会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过 了如下议案： 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 (三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件 要求进行的合理变更，决策程 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回， ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号: 2024-030 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于全资子公司签署厂房租赁合同的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司部分闲置厂 房用于出租的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-016号）。 公司的全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司（以下简称"湖南向日葵"） 于近日与湖南天氟新材料有限公司（以下简称"天氟新材料"）签订了关于厂房 租赁事项的《厂房租赁合同》（以下简称"本合同"或者"合同"）。现将相关 情况公告如下： 为了提高资产利用效率，增加全资子公司收入，湖南向日葵拟将位于湖南省 长沙高新开发区尖山路39号中电软件园研发楼3栋101，面积 2341.54 平方米的 工业厂房（以下简称"厂房"）出租给天氟新材料使用，出租期限自 2024 年 8 ...