江西新余国科科技股份有限公司 独立董事关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对事先收到的《关于 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的相关材料 进行了认真审阅，并就我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入探讨，现发表 如下独立意见： 经核查相关资料，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司此次拟续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构不存在损害公司全体股东 和投资者合法权益的情形，因此同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议 ...

江西新余国科科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 1 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-035 江西新余国科科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开的第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，为进一步强化和规 范公司的管理，提高公司运营效率，完善内部组织管理，现结合公司战略规划和管理需要， 拟定如下机构调整事宜：设立"营销中心"，将原军民品销售、招投标、销售后勤、销售服 务等职能整合划入营销中心，营销中心下设销售一部、销售二部、销售服务部；在技术中心 下面增设"系统工程研究所"，负责基于公司特种器材、特种装备、计算机软硬件产品等集 成系统工程产品或项目的开发；设立"技改办"，同时加挂"基建办"牌子，全面负责公司 技术改造和基本建设、援外项目建设等工作；为进一步明确董事会日常工作机构和职责，在 证券事务部加挂"董事会办公室"牌子，承担董事会日常工作 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-037 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开的第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）13:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥96,909,303.31, representing a 3.39% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.85% to ¥22,049,192.56 in Q3 2023, while year-to-date net profit increased by 14.42% to ¥62,043,359.52[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥269,769,736.66, an increase of 5.7% compared to ¥255,800,841.09 in Q3 2022[20]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥69,868,737.64, compared to ¥61,608,864.17 in Q3 2022, marking an increase of 13.7%[20]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 61,607,114.33, an increase of 14.8% compared to CNY 54,002,374.27 in Q3 2022[21]. - The total profit for the period reached CNY 68,676,252.38, up from CNY 60,409,765.59, reflecting a growth of 13.9% year-over-year[21]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.27, compared to CNY 0.24 in the same period last year, marking a 12.5% increase[21]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥727,592,388.89, a 5.72% increase from the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to ¥150,836,266.39 from ¥146,971,119.01, reflecting a rise of 2.0%[18]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥575,336,218.83, up from ¥539,420,291.63, an increase of 6.6%[18]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 88.41%, amounting to ¥1,615,858.60 for the period[9]. - Operating cash flow for the period was CNY 1,615,858.60, a significant decrease from CNY 13,941,366.43 in Q3 2022[22]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥116,525,253.44 from ¥156,146,076.43, a decline of 25.4%[18]. - The company reported cash inflows from operating activities of CNY 241,995,059.04, slightly up from CNY 240,388,156.02 in the previous year[22]. - Total cash outflows from operating activities were CNY 240,379,200.44, compared to CNY 226,446,789.59 in Q3 2022, indicating an increase of 6.1%[22]. - The company incurred CNY 29,764,410.30 in cash outflows from financing activities, a decrease from CNY 30,561,256.42 in the same quarter last year[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,547[12]. - The largest shareholder, Jiangxi Provincial Military Industry Holding Group Co., Ltd., holds 37.60% of shares, totaling 86,724,514 shares[12]. - Jiangxi Dachen State-owned Assets Management Group Co., Ltd. holds 27.73% of shares, totaling 63,962,343 shares[12]. - The company completed the equity distribution implementation announcement for the year 2022 on July 13, 2023[14]. - On August 30, 2023, the company announced the transfer of shares and cash dividends by state-owned shareholders, with 2,722,722 shares and 2,082,078 shares transferred back to Military Industry Group and Jiangxi Steel Wire Factory respectively[14]. Management Changes - The company appointed Yuan Yougen as the new chairman of the board on August 30, 2023, following the retirement of Jin Weiping[15]. Operational Highlights - Accounts receivable increased by 64.07% to ¥173,610,591.52, attributed to the concentration of cash collection in the fourth quarter[9]. - The company reported a 50.89% increase in taxes and surcharges, totaling ¥1,915,072.14, primarily due to increased VAT payments[8]. - Non-operating income increased by 39.36% to ¥26,070.00, mainly from internal fines received during the period[8]. - The company has initiated the construction of a special equipment production line, leading to a 1215.91% increase in construction in progress to ¥2,966,765.98[9]. - The capital reserve decreased by 41.68% to ¥53,779,268.78 due to the transfer of capital reserve to share capital as approved in the 2022 annual general meeting[9]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥25,846,474.00, compared to ¥24,122,877.31 in Q3 2022, showing an increase of 7.2%[20]. Market and Future Outlook - The report does not provide specific future performance guidance or outlook[16]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[16]. - There is no indication of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[16]. - The company has not reported any new product launches or significant market expansions during this quarter[24]. - The third quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[24].

江西新余国科科技股份有限公司 投诉举报及投诉举报人保护制度 第一章 总则 第一条 为加强江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")对投诉 举报的管理和对投诉举报人的保护，规范投诉举报管理工作,维护公司合法权益， 保障公司员工或第三方正常行使投诉、举报违法违规行为的权利，根据《中华人 民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的有关 规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二章 投诉举报范围及管理职责归属 第二条 投诉举报范围： 1、违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为； 2、牟取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为； 3、将正常情况下可以使公司合法获利的交易事项转移给他人； 4、故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏； 5、贪污、挪用、盗窃、侵占公司资产； 6、伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； 7、泄露公司的商业机密、技术秘密； 第三条 公司审计部是投诉及举报人保护的管理部门，具体职责： 1、负责管理投诉举报电话、电子邮箱，接收实名或匿名投诉举报，并根据 需要公布投诉举报电话号码、电子邮箱、通讯地址等； 2、书面记录举报 ...

江西新余国科科技股份有限公司 法定代表人授权委托管理制度 第一条 为完善江西新余国科科技股份有限公司法人治理结构，规范公司法 定代表人授权委托管理活动，保障公司及当事人的合法权益，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其他法律法 规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称法定代表人授权委托是指公司法定代表人授权委托公司 相关负责人在授权范围内以公司或其法定代表人的名义行使职权或办理公司有 关事务的行为，其出具的法律文件为授权委托书，是被授权人或受托部门的权利 证明书。 第三条 授权委托书中载明的权利应当符合国家法律、法规及公司章程、规 章制度的有关规定，不得含有任何违法内容。 （一）各部门（以下简称"申请人"）依据法律或公司规章制度规定需公司 法定代表人授权时，原则上应当向公司办公室提交《授权委托书办理申请表》及 相关材料，由公司办公室向公司法定代表人汇报批准后统一申报办理。申办授权 委托书应附授权委托事由、拟被授权人的身份证明或机构证明以及其他资料。 （二）公司办公室负责办理法定代表人对总经理的授权委托及总经理的转授 权委托事项；法定代表人对总经理的授权委托及总经 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-031 江西新余国科科技股份有限公司 根据公司发展战略规划，公司拟继续分别向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民 币 5,500 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 12 个月；向招商银行股份有限 公司南昌分行申请不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 36 个月。在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等有关 业务。在不超过该额度范围内，最终以银行实际核准的信用额度为准。授信期限内，授信额 度可循环使用。此授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将以公司运营资金的 实际需求确定。 上述授信额度内的单笔贷款不再上报董事会审议，由董事会授权公司董事长或法定代表 人审核并签署相关文件，中国工商银行新余城南支行的授权期限自第三届董事会第十一次 （临时）会议和第三届监事会第十次（临时）会议审议通过之日起 12 个月内有效，招商银 行股份有限公司南昌分行的授权期限自第三届董事会第十一次（临时）会议和第三届监事会 第十次（临时）会议审议通过之日起 36 个月内有效。 | 授信银行名称 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-029 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告 与会董事经研究，同意公司继续向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币 5,500 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 12 个月；向招商银行股份有限公司南昌 分行申请不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 36 个月。 累计综合授信额度为 13,500 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次（临时） 会议于 2023 年 10 月 27 日在新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室 举行。会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开， 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中黄勇、杨超、雷恒池先生以视频方式参加会 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-032 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》 与会监事经研究，同意公司继续向中国工商银行新余城南支行申请不超过人民币 5,500 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 12 个月；向招商银行股份有限公司南昌 分行申请不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限为 36 个月。 累计综合授信额度为 13,500 万元。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银 行综合授信额度的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 1 2023 年 10 月 27 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十次（临时）会议在新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举 行。会议通知及会议材料已 ...

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-002）。 公司时任董事长金卫平（已于 2023 年 8 月 21 日因退休离任），时任总经理、董事袁有根（已 于 2023 年 8 月 28 日离任，现任公司董事长）通过新余国晖投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"新余国晖"）分别间接持有公司股份 1,233,252 股（占公司当时总股本的 0.6417%）、 863,277 股（占公司当时总股本的 0.4492%），计划减持期间（窗口期不减持）以集中竞价 交易方式减持公司股份分别不超过 308,312 股（占公司当时总股本的 0.1604%）、215,818 股（占公司当时总股本的 0.1123%），计划合计减持不超过 524,130 股。公司副总经理刘爱 平、何光明，董事、董事会秘书颜吉成通过新余科信投资管理中心（有限合伙）（以下简称 "新余科信"）分别间接持有公司股份 387,769 股（占公司当时总股本的 0.2018%）、390,580 股（占公司当时总股本的 0.2032 ...