证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-048 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议和第三届监事会 第十次（临时）会议分别审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，公司向招商银 行南昌分行阳明路支行申请不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授权 期限自董事会审议通过之日起 36 个月内有效，即有效期为 2023 年 10 月 27 日至 2026 年 10 月 26 日。具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于申请银行综合授信额 度的公告》（2023-031）。 | 授信银行名称 | 申请综合授信额度（万元） | | --- | --- | | 中国工商银行新余城南支行 | 5,500 | | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 8,000 | | 合计 | 13,500 | 公司本次董事会审议通过后十二个月内累计银行的综合授信额度具体情况如下： 特此公告！ 江西新余国科科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

近日，中华人民共和国工业和信息化部（以下简称"工信部"）网站发布《中华人民共和国工业 和信息化部公告（2024 年第 27 号）》，将《道路机动车辆生产企业及产品（第 387 批）》予以公告， 其中民用改装车生产企业序号 398 号信息公告如下： | | 址：江西省新余市高新开发区光明路 2916 号 4 | | | 栋科技大楼；企业生产地址：江西省新余市高 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 398 | 同意在《公告》中新建专用车生产企业,企业名称：新余国科特种装备有限公司；企业注册地 新开发区光明路 | 2916 | 号。 | | 自工信部发布公告之日起，江西新余国科科技股份有限公司全资子公司新余国科特种装备有限公 司（以下简称"国科特装"）正式获得专用车生产资质。 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-044 江西新余国科科技股份有限公司 关于全资子公司获得专用车生产资质的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 国科特装正按照有关法规申请产品准入，以及向相关部门申请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-043 江西新余国科科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 经营范围：气象技术服务及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 一、本次变更内容 变更内容 变更前 变更后 名称 新余国科气象技术服务有限公司 江西耕云气象服务有限公司 住所 江西省新余市仙女湖区观巢镇松山 江村 江西省南昌市南昌高新技术产业开发 区艾溪湖北路 269 号 9 栋 3 楼 306 室 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号 9 栋 3 楼 306 室 5、法定代表人：王璞 6：注册资本：壹佰贰拾万元整 成立日期：2013 年 06 月 13 日 公司全资子公司新余国科气象技术服务有限公司（以下简称"国科气象"）由于实际经 营及开展新业务需要，拟变更公司名称及注册地址，其他信息不 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月占 用资金 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 占用形 成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 目 | 额 | 金额 （不含利息） | 的利息 （如有） | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企 ...

第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 江西新余国科科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-039 江西新余国科科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持 | 间接持股人姓名 减持期间 | | | 减持均价（元 | | 减持股数（股） 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | | | /股） | | | | 新余国晖 | 集中 | 袁有根 | 2024年8 | 月 | 21.45 | 49,980 | 0.0181 | | | 竞价 | | 1 | 日 | | | | | | | 合计 | | | 21.45 | 49,980 | 0.0181 | | 新余科信 | 集中 | 刘爱平 | 2024年6 | 月 | 26.60 | 10,000 | 0.0043 | | | 竞价 | | 5 | 日 | | 10,000 | 0.0043 | | | | 颜吉成 | | | | | | | | | 合计 | | | 26.60 | 20,000 | 0 ...

江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第一次(临时）会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-038 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议 案》，选举产生第四届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2024 年7 月 16 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室召开第四届 监事会第一次（临时）会议。具体内容详见 7 月 15 日巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临 时股东大会决议公告》。本次会议由监事陈东先生主持，以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全部出席现场会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-037 江西新余国科科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第四届 董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司审计部负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任刘爱平先生担任公司总经理；同意聘任王璞先生和何光明先生担任 公司副总经理；同意聘任游细强先生担任公司财务总监；同意聘任颜吉成先生担任公司董事 会秘书。同意聘任李艳女士担任公司审计部负责人；同意聘任陈花女士担任公司证券事务代 表（相关人员简历详见附件）。任期三年，与第四届董事会任期一致。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高 ...

一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生第四届董事会成员后， 经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2024 年 7 月 16 日在新余市仙女湖区观 巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室召开第四届董事会第一次（临时）会议。具体内容 详见 7 月 15 日巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。本次会议由董 事袁有根先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中 陶冶、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以通讯方式参会，其他董事均参加现场会议，公司监事、 部分拟聘任高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，举手表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：20 ...

公司第四届董事会成员均符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数为公司董事总数的 三分之一，符合相关法规的要求。 本次董事会换届工作完成。因任期届满，黄勇先生不再担任公司新一届董事，亦不担任 公司其他职务。截至本公告披露日，黄勇未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司及董事会对黄勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-034 江西新余国科科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举袁有根先生、刘爱平先生、 游细强先生、颜 ...