江西新余国科科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 江西新余国科科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西新余国科科技股份有限公司（下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《江西新余国科科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司章程指引》 （2022 年修订）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 5 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 江西新余国科科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保江西新余国科科技股份有限公司（以下称公司）发展战略规 划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《江西新余国 科科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《江西新余国科科技股份有限 公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董 事会）设立战略委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通 过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定 补足委员人数。 第三章 委员会职责 第十条 委员会的职责是： （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对 其实施进行评估、监控 ...

股票代码：300722 股票简称：新余国科 江西新余国科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投 资者关系活  特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 德邦证券：何思源 参 与单位名称 德邦证券：杨若愚 及人员姓名 融通基金：钱佳兴 2023年 11 月24 日（星期五）上午 10:00-11:00 时间 江西省新余市高新区光明路 2916 号国防工业园新余国科三 地点 楼会议室 董事、董事会秘书：颜吉成 上 市公司接待 人员姓名 参加调研的人员参观了公司展厅，观看了公司宣传 片，公司董事会秘书简要介绍了公司的发展历程，随后与 投资者进行了互动交流。 主要内容如下： 1、公司增长比较稳定，军品大爆发的时候也是稳定的，是 什么原因呢？ ...

江西新余国科科技股份有限公司 监事会关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，我们对公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 发表如下审核意见： 经核查相关资料，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司本次续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的程序符合相关法律、法规 的规定，因而同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构。并同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的议案》提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 [本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司监事会关于续聘大信会计师事务所（特 殊普 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-033 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 20 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会 议通知及会议材料于 2023 年 11 月 9 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中黄勇、杨超、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加 会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决 方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构的议案》 与会董事经研究，同 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-034 江西新余国科科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟继续聘任大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公司 2023 年度审计机构，为公司 进行财务报表审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 近几年大信在为公司提供年度财务审计工作期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了合同约定的责任和义务， 如期出具了公司年度财务审计报告。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大 信为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 六年为公司提供审计服务，续聘符合年限要求。根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况 等，与大信协商确定 2023 年度相关审计费用为 63 万元。 二、拟聘任 ...

江西新余国科科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 三、关于提名第三届董事会非独立董事的独立意见 经股东推荐，公司提名委员会审查，提名刘爱平先生和陶冶先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人，候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》等的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背 景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人 书面同意。 经审阅上述非独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述非 独立董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》等对任职资格的要求，未发 现有《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，均符合担任 公司董事的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意公司第三届董事会非独 立董事候选人的提名，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在仔 细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对公司第三届董事会第十二 次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-036 江西新余国科科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董 事会同意提名刘爱平和陶冶先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次提名刘爱平和陶冶先 生为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的人员总数未超过公司董事总数的二分 关于聘任总经理和非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名第三届董事 会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于聘任总经理的事项 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-038 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次会议决议； 2、监事会关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的审 核意见。 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 20 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会 议通知及会议材料已于 2023 年 11 月 9 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本次 会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名,陈东先生与肖凌云女士以视频方式参加会议，陈炜先生参加现场会议。本次监事会 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认 真讨 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-037 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开的第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）13:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 ...