江西新余国科科技股份有限公司 各位董事： 2023 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司""新余国科"） 董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真贯彻执行 股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。 2023 年，新余国科上榜国务院国资委"科改企业"名单，分别荣获省工信厅 授予的 2023 年江西省产融合作主导产业重点企业称号、省发改委授予的 2023 年 江西省第一批创新型中小企业称号、省发改委认定公司省级工程中心（暨江西省 人工影响天气和气象装备工程研究中心）为优秀单位；荣获 2022 年度全市安全 生产先进企业、2022 年度新农村建设工作先进帮扶单位称号、2022 年度新余市 平安单位、2023 年度新余市平安建设先进单位、2022 年度全市内部治安保卫工 作先进单位等诸多荣誉。公司通过了省国防科技工业军工文化示范单位评估认定， 公司技术中心研发团队成为全国三八红旗集体候选单位。 现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年重点完成工作回顾 2023 年度董事会工作报告 (一）报告期内公司主要 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （雷恒池） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人雷恒池,1960 年生，中国国籍，博士，无境外居留权。历任陕西省气象 台助理工程师、中国科学院大气物理研究所助理研究员、副研究员、中国科学院 云降水物理与强风暴重点实验室主任。现任中国科学院大气物理研究所研究员、 公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独 ...

（以下无正文） 江西新余国科科技股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，我们对公司第三届监事会第十四次会议相关事项发表如下意见： 一、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公 司内部控制体系的建立和有效执行对公司生产经营管理的各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制情况的自我评价全面、 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该议案。 二、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的审 核意见 经审核，监事会认为，该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实 际情况，公司 ...

军队采购网（以下简称"军采网"）于 4 月 16 日发布处罚公告，陆军后勤部采购供应局根据军 队供应商管理相关规定，决定对江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 4 月 16 日起 2 年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人金卫平控股或管理 的其他企业禁止参加上述范围军队采购活动，投标代表人侯帅禁止代理其他供应商参加上述范围军队 采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的处罚公告信息 企业名称：江西新余国科科技股份有限公司 企业地址：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村 统一社会信用代码：91360500674954556L 二、违规情况 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-007 江西新余国科科技股份有限公司 关于禁止参加军队物资工程服务采购活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经调查，江西新余国科科技股份有限公司在参加某项目采购活动中，存在江西新余国科科技股份 有限公司和另外两家公司等 3 家企业投标文件有雷同问题，认定为相互串通投标，作无效投标处理， 该项 ...

特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司董事会 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-005 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 2 月 23 日的交易 时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3号楼三 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西新余国科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-002 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年 2 月 3 日，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三 届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议，审议并通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄勇先生、陶冶先生回避表决。公司独 立董事就本次日常关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。关联监事 陈东先生、肖凌云女士回避表决，该议案关联监事回避表决后无法形成有效表决，监事会 一致同意直接提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及其控股子公司与江西大成国有资产经营管理集团有限公司（以下简称"大成国 资公司"）、江西省军工控股集团有限公司（以下简称"军工集团"）及其控制的子公司 （子企业）之间 2023 年度存在采购材料、采购设备、委托产品试验、采购劳务、销售产品、 销售材料、提供试验服务、提供劳务等与日常生产经营相关的关联交易，2023 年预计关联 交易金额总计为 6,890 万元，2023 年实际发生的关联交易合计为 2,506.9 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-004 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次（临时） 会议于 2024年 2月 3 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名,陈东先生与肖凌云女士以视频方式参加会议，陈炜先生参加现场会议。本次监事 会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的 认真讨论，记名表决，形成如下决议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次（临时）会议决议。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 1 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于 2024 年度日 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-001 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告 关联董事黄勇、陶冶先生回避本议案的表决。 非关联董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次（临时） 会议于 2024年 2月 3 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中黄勇、陶冶、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参 加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表 决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-003 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日召开的第三 届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...