广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：一品红药业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受一品红药业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-056 一品红药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 18 日 16：00 以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，于当日以口头方式通知了全体董事。经半数以上董事共同推举，会议由董 事李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举李捍雄先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-058 一品红药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董 事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议 案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公 司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次 临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管 理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：李捍雄先生 2、董事会成员：非独立董事李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士以及独 立董事张克坚先生、胡咸华先生。 董事会提 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-055 一品红药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 22 层会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期 ...

广州瑞奥生物医药科技有限公司拟收购股权 涉及的广州瑞安博医药科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 本报告依据中国资产评估准则编制 中广信评报字[2024]第 131 号 (共一册,第一册) & 版产评 & 广东中广信资产评估有限公司 二〇六四年七周五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020057202400121 | | --- | --- | | 合同编号: | 中广信评约字[2024]第122号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中广信评报字[2024]第131号 | | 报告名称: | 广州瑞奥生物医药科技有限公司拟收购股权涉及的 广州瑞安博医药科技有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 401,386,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月17日 | | 评估机构名称: | 广东中广信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 黄一仕 (资产评估师) 会员编号:44170016 | | | 徐莉 (资产评估师) 会员编号:44190170 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告 ...

广州瑞安博医药科技有限公司 2023 年度审计报告 司农审字|2024]23009190171 号 目 录 | 审计报告 · | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 ………… | ব | | 所有者权益变动表 … | 5-6 | | 财务报表附注 …………………… | 7-36 | 告 搜 卡 目 司农审字|2024|23009190171 号 广州瑞安博医药科技有限公司全体股东: 一、审计意见 = 我们审计了广州瑞安博医药科技有限公司(以下简称:"广州瑞安博")财 务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了广州瑞安博2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德 ...

还这个7个多亿其实这有个100%多的一个增加因为这些增加就导致23年的这个累计得救的话是1.1个亿这个22年的话才3000多万也就是说累计得救这块就多了8000多万是这样的一个情况那今年这个得救呢只会在去年的基础上基本上是和平没有新的一个固定资产的一个增加 所以说是持平的一个状态24年的话这块就不会有增加那第二个的话就是我的这个研发费用去年的这个23年的研发费用的话有三个多亿三个多亿然后可是这个22年的话才1.8个亿1.8个亿这块的话可以看到有一个1.2个亿的一个增加啊增加值也算相对来说是比较大的啊另外的话就是我们投资了这个安所啊安所这边 安所的话就是它的一个研发费用的话就进不了一品红的研发费用的因为我们只持有22.52的股权是我们的一个参股公司它的所有的费用啊收入啊基本上就是全部进不了一品红可是唯独它的一个利润它的利润的话那我们就会按22.52这样的比例来定价那它是它出现了亏损或者是盈利就会体现在我们的投资收益里面 这样子的话去年这块投资收益的话是负的因为它还属于研发阶段嘛是负的3800万因为这些费用的一个增加其实导致了就是我的这个利润跟这个收入啊形成了一个不匹配啊是这样一个情况那第二个的话就是我今年的一个 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-054 一品红药业股份有限公司 关于公司股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东、董事李 捍东先生的通知，获悉李捍东先生将其持有公司的部分股份办理了质押展期手续， 现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押展期情况 | 是 | 本次 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否为 | 否 | 质押 | 占其 | 占公 | | | | | | | | | | | | 第一大 | 为 | 原质 | 原质 | 展期 | 股东 | 展期 | 所持 | 司总 | 是否为 | 质权 | 质押 | | | | | 股东及 | 补 | 押起 | 押到 | 后到 | 名称 | 数量 | 股份 | 股本 | 限售股 | 人 | 用途 | | | | | 一致行 ...

声明人张克坚作为一品红药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人一品红药业股份有限公司董事会提名为一品红药业 股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过一品红药业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-051 一品红药业股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开了第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不 超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期 限自股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实 施。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确 保流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理。 （二）投资品种 1、安全性高，满足资金管理需求，产品发行主体能够提供相关承诺； 2、流动性好，不影响公司日常经营。 （三）决议有效期 自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 （四）资金来 ...