深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了"天健验[2018]3-45 号"验资报告。 2、向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意， 公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。 上述资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[20 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-060 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 8 月 21 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-071 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市捷佳伟创新能源装备股份（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）， 具体情况如下： 1、回购股份用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。 2、回购股份资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 65.00 元/股（含），该回购股份价格上限未高于 董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （2）本次回购可能存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购 方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； （3）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生， 或因公司生产经营、财务状况、资金状况、外部客观情况发生重大变化，需要根 据相关规定变更或终止回购方案的风险。 4、回 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-061 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 8 月 21 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cn ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-068 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上述注册资本的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具 体修改如下： | | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | 348,175,136 | 元。 | | 348,171,836 元。 | | | | 第 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 348,175,136 | 股，均为普通股。 | | 348,171,836 | | 股，均为普通股。 | 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 深圳市捷佳伟创新 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年初占 | 2024 年 1-6 占用累计发生 | 月 | 2024 年 月占用资金 | 1-6 | 2024 年 1-6 | 月偿 | 2024 年 6 30 日占用资 | 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | | | 还累计发生金额 | | | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 金额(不含利息) | | 的利息(如有) | | | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票事宜的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 3708 号 二〇二四年八月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 致：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"2021年 激励计划"）的特聘专项法律 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-070 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，根据公司业务发展需要，为降低汇 率波动风险，同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 7 亿元人民 币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易 的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理 降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有 相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务。 二、开展外汇衍生品交易业务基本情况 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-072 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六次会议审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的事宜，现将有 关事项通知如下： （2）公司董事、监事和高级管理人员； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

一、股东股份质押的基本情况 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-059 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东、实际控制人之一左国军先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份发生补充质押， 现将具体情况公告如下： 39,453,475 股，占公司股本比例为 11.33%。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所 | 司总 | 已质押 | 占已 | | | | 股东名称 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 持股份 | 股本 | 股份限 | ...