2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-090 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 一、 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会 议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2023 年 9 月 6 日 5、会议召集人：公司董事 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随捷佳伟创本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对捷佳伟创本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证， ...

本次回购注销完成后，公司总股本将由348,199,616股减少至348,176,936股 （最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具 的股本结构表为准）；公司注册资本亦将随之发生变动，将由348,199,616元减少 至348,176,936元。 本次回购注销上述限制性股票将导致公司注册资本的减少，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律、法规的规定，公司特此通 知债权人，债权人均有权于本公告发布之日起45日内向公司申报债权，并可根 据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相 关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人如未在 - 1 - 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-091 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的 财务报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行人 2020 年财务报告和审计报告 | 6-1-1 至 6-1-154 | | 2 | 发行人 2021 年财务报告和审计报告 | 6-1-155 至 6-1-304 | | 3 | 发行人 年财务报告和审计报告 2022 | 至 6-1-305 6-1-453 | | 4 | 发行人 2023 年 1-6 月财务报告 | 至 6-1-454 6-1-463 | 6-1-1 6-1-1 6-1-2 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所 ...

北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 康达债发字[2023]第 0107-1 号 二〇二三年九月 4-1-1 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 一、对本次发行的批准和授权的补充核查 7 | | 二、对本次发行的主体资格的补充核查 7 | | 三、对本次发行的实质条件的补充核查 7 | | 四、对发行人的独立性的补充核 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及 深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完 整性。 3-1-1 | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | | 三、发行人基本情况 | 5 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 6 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 6 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 | 9 | | 第三节 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 ······································································································3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况····················································································4 | | | 二、发行人本次发行情况···································· ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 hi 股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层） （修订稿） 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 1-1-1 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本次可转债经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 康达债发字[2023]第 0107-1 号 二〇二三年九月 4-1-1 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 一、对本次发行的批准和授权的补充核查 7 | | 二、对本次发行的主体资格的补充核查 7 | | 三、对本次发行的实质条件的补充核查 7 | | 四、对发行人的独立性的补充核 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请 文件更新的提示性公告 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-089 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市捷佳伟创新能源 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等 申请文件。 因公司于 2023 年 8 月 29 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中 介机 ...