| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 鉴于公司股东大会已经完成董事补选，为保障公司董事会有效运作，与会董 事同意对公司董事会专门委员会组成人员进行调整，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 战略与 委员会 ESG | 杨民民 | 揭元萍、WEIZHENG XU（独立董事） | | 提名委员会 | WEIZHENG XU | 金力（独立董事）、杨民民 | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2024年5月17日公司2023年 度股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于当 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 南京药石科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 2、网络投票日期和时间：2024年5月17日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 17日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 4、会 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）同意，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1150 万张，发行价格为 每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 1,150,000,000.00 元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"123145"，债券简称"药石转债"。 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第 三届董事会 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日下午 14： 30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 二、董事会会议审议情况 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议通知于2024年5月7日通过电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年5月10 日以书面审议会议文件、通讯表决形式召开。本次会议由公司董事长杨民民先生 召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董 事会提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修 正"药石转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股 价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至 ...

CDMO 板块稳健增长，利润端短期承压 公司发布 2023年年报和 2024年一季报。2023全年公司实现营业收入 17.3 亿元，同比增长 8.2%；实现归母净利润 2.0 亿元，同比下降 37.2%；扣非 归母净利润 1.8 亿元，同比下降 33.8%。2023 第四季度，公司实现营业收 入 4.3 亿元，同比增长 5.8%；归母净利润 4331 万元，同比下降 33.0%； 扣非归母净利润 1969 万元，同比下降 14.7%。2024 第一季度，公司实现 营业收入 3.77 亿元，同比下降 1.56%；归母净利润 4949 万元，同比下降 14.32%；扣非归母净利润 4143 万元，同比下降 0.60%。 24Q1 利润环比改善明显，前后段业务基本稳健：24Q1 公司实现归母净利 润 4949 万元环比增长 14.2%，归母扣非后净利润 4143 万元，环比增长 110.4%。公司 24Q1 前后端业务稳健，其中药物研究业务收入 8537 万元 （+5.45%），药物开发及商业化业务实现收入 2.92 亿元（-3.45%）。 构建高效创新合作平台，打造 CRDMO 一体化服务：从分业务角度观察， 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：药石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐澍 | 联系电话：025-83387726 | | 保荐代表人姓名：季李华 | 联系电话：025-83387680 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"或"发行人"）2020 年度向特定对象发行股票、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，对药石科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2 | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披 | √ | | | --- | --- | --- | | 露管理制度的相关规定 | | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网 站刊载 | √ | | | 现场检查手段：查阅了关联交易管理相关制度、核查关联方清单；核查公司用章登记管理 | | | | 记录、公司治理文件、信息披露文件等。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间 | √ | | | 接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 | | √ | | 情形 | | | | √ | | | | 批 ...

公司于2023年11月21日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施本次回购股份。截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购股份836,090股，占公司目前总股本的比例为0.4187%，最高成 交价为46.00元/股，最低成交价为24.63元/股，支付金额为30,025,737.46元（不含 交易费用）。本次回购符合公司回购方案中限定条件的要求。 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了第 三届董事会第二十五会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关于回购 公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低 于人民币2,00 ...

公 司 报 告 证 券 研 究 报 告 药石科技(300725.SZ) 股价:31.72元 相关研究报告 证券分析师 | --- | --- | |------------------|-------| | | | | | | | | | | 投资咨询资格编号 | | | S1060514100001 | | | BOT335 | | 事项： 公 司 年 报 点 评 | --- | --- | |------------------------------------|---------------------| | 行业 | 医药 | | 公司网址 | www.pharmablock.com | | 大股东 / 持股 | 杨民民 /20.69% | | 实际控制人 | 杨民民 | | 总股本 ( 百万股 ) | 200 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 168 | | | | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | | | 总市值 ( 亿元 ) | 63 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 53 | | 每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 (%) | 13.77 42.1 | | 行情走势 ...