Hongda Electronics(300726)

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宏达电子:株洲宏达电子股份有限公司章程(2023年12月)
2023-12-08 10:12
株洲宏达电子股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | 4 | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | | 第三节 6 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 7 | 股东 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 13 | 股东大会的召集 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 17 | 股东大会的召开 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 25 | 董事 | | | 第二节 28 | 独立董事 | | | 第三节 32 | 董事会 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | 38 | | 第五节 38 | 董事会秘书 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | | | 第七章 监事会 | | 43 | | 第一节 43 | 监事 | ...
宏达电子:中国国际金融股份有限公司关于株洲宏达电子股份有限公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的核查意见
2023-12-08 10:12
中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"宏达电子"或"公司")2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定,对宏达电子新增关联方及日常关联交易预计的事项进行了审慎 核查,核查的具体情况如下: 一、新增关联交易基本情况 宏达电子于2023年12月8日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十五次会议,审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预 计的议案》,公司独立董事对上述议案作了事先认可并发表了明确同意的独立意 见。 公司参与了洛阳隆盛科技有限责任公司(以下简称"隆盛科技")的增资, 获得了隆盛科技增资后10%的股份,隆盛科技于2023年12月初完成工商变更登记 手续,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,隆盛科技成为 公司新增关联方,公司(含子公司)与隆盛科 ...
宏达电子:募集资金使用管理制度(2023年12月)
2023-12-08 10:12
株洲宏达电子股份有限公司 募集资金使用管理制度 株洲宏达电子股份有限公司 募集资金使用管理制度 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"募集资金 专户"),募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理,募集资金专户不得存 放非募集资金或用作其它用途。公司选择募集资金专项账户开户银行主要从银行的股本 结构(国有控股银行)、资产规模等指标考虑,拟可以选择的银行标准有:大型商业银 行、股份制商业银行、邮政储蓄银行及部分城市商业银行等。 第六条 同一投资项目所需资金应当在同一专户存储,募集资金专户数量原则上不得 株洲宏达电子股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")对募集资金的使用 和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、股东及债权人的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 ...
宏达电子:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-12-08 10:11
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会 议审议通过,公司决定于 2023 年 12 月 25 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东 大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等规定,现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 证券代码:300726 证券简称:宏达电子 公告编号:2023-051 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 25 日(星期一)下午 14:30 (2)网络投票时间:2023 年 12 月 25 日 ...
宏达电子:中国国际金融股份有限公司关于株洲宏达电子股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
2023-12-08 10:11
中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"宏达电子"或"公司")2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定,对宏达电子使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3678 号)核准,公司 2021 年度向特定 对象发行 A 股股票 11,739,845 股,发行价 85.18 元/股,募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元,扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元,实际募集资金净 额人民币 993,662,483.14 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账, 众华会计师事务所 ...
宏达电子:第三届董事会第十六次会议决议公告
2023-12-08 10:11
证券代码:300726 证券简称:宏达电子 公告编号:2023-047 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知,并于 2023 年 12 月 8 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出 席会议董事应到 7 人,实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议,公司 董事刘畅先生和独立董事王晓明先生、张瑛女士、杜晶女士以通讯表决方式参与 会议;公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 经董事会审议,公司新增关联方及日常关联交易预计是公司业务发展及日 常经营的正常需求,是合理且必要的,所涉关联交易本着公平 ...
宏达电子:对外担保管理制度(2023年12月)
2023-12-08 10:11
株洲宏达电子股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度制定依据为:《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《株洲宏达电子股份有限公司 公司章程》(以下简称《公司章程》)。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保,公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认 真监督管理、执行。 第五条 释义: 本制度所称对外担保,是指公司以第三人身份,为他人(包括公司的控股子公司) 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保,银行开立信用证、银行开具承兑汇 票、保函等担保。 株洲宏达电子股份有限公司 对外担保管理制度 (2023年12月) 第一章 总 则 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理,保 护公司财产安全,控制财务和经营风险,特制定本制度。 本制度所称单项,是指单笔担保资产金额或者为某一公 ...
宏达电子:董事会议事规则(2023年12月)
2023-12-08 10:11
株洲宏达电子股份有限公司 董事会议事规则 株洲宏达电子股份有限公司 董事会议事规则 (2023年12月) 第一章 总 则 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会议 事和决策行为,保障董事会的高效运作和科学决策,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《株洲宏达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 的规定,特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的,不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连 任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一 ...
宏达电子:关联交易管理制度(2023年12月)
2023-12-08 10:11
株洲宏达电子股份有限公司 关联交易管理制度 株洲宏达电子股份有限公司 关联交易管理制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为保证株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件及《株洲宏达电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织; (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控 ...
宏达电子:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
2023-12-08 10:11
二、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目情况 证券代码:300726 证券简称:宏达电子 公告编号:2023-050 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率,增加资金运营收益,株洲宏达电子股份有限公 司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同 意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的情况下,使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性 好、满足保本要求的理财产品,其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 42,000 万元,自有资金的使用额度不超过 60,000 万元。在上述额度范围内,资 金可以滚动使用,期限不超过 12 个月。现将详细情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021 ...