| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润 禾材料"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地 点的议案》，同意增加本公司为募集资金投资项目"35kt/a 有机硅新材料项目（一 期）"的实施主体，同时相应增加实施地点。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司本次增加部分募集资金投资项 目实施主体、实施地点事项不属于募集资金 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人 民币5,000万元，未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。 三、备查文件 1、本次现金管理到期赎回的相关凭证。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，具 体情况如下： 截至本公告披露日，公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本 金合计 8,000 万元，获得现金管理收益合计 45.96 万元。上述现金管理产品本金 及收益已归还至募集资金专项账户。 序 号 委托方 签约方 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 产品收益 （万元） 1 九江润 禾合成 材料有 限公司 中信银 行股份 有限公 司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市流通日：2024 年 1 月 18 日 2、本次归属涉及人数：首次授予部分第一个归属期暂缓归属人员 3 人，预 留授予部分第一个归属期归属人员 9 人。其中，首次授予部分暂缓归属人员和预 留授予部分归属人员有 1 人重复，实际归属总人数为 11 人。 3、本次归属股票数量：19.95 万股，占公司当前总股本 12,751.9370 万股 的 0.16% | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期暂缓归属部分及预留授予部分第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股 票 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于2023年5月8日召开了第三届董事会第 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1101 号"文同意注册，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "润禾材料"）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 292.35 万张可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行 总额为人民币 29,235.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 公司 29,235.00 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 11 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"润禾转债"，债券代码"123152"。 根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"润禾转债"（债券代码：123152）转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日；最新转股价格为 29.03 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 70 张"润禾转债"完成转股（票面金额共计 7,000 元人民币），合计转成 240 股"润禾材料"股票（股票代码：300727）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 2,922,523 张，剩余可转债票面总金额为 292,252,300 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波润禾高新材料科 技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）现将 2023 年第四季度可转债 转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 2023 年度定期现场检查报告 保荐代表人： ____________ ____________ 顾维翰 梁昌红 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：润禾材料 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 联系电话：021-38677893 | | | 保荐代表人姓名：梁昌红 | 联系电话：021-38675955 | | 现场检查人员姓名：顾维翰、梁昌红 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程和公司治理制度；查阅公司历次董事会、监事会、股东 | | | 大会会议材料；与公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | | 等 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》的有关规定，对润禾材料部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员、控股股东代表、实际控制人等进行了现场培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 20 日。 二、培训地点 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号润禾材料会议室。 现场培训后，国泰君安向润禾材料提供了讲义课件及相关学习资料，提请公 司转发至其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，国泰君安围绕《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范 股份减持行为有关事项的通知》等内容对培训对象进行了培训，进一步强化了培 训对象对相关内容的理解与掌握，从而帮助润禾材料进一步完善和提高规范运作。 特此报告。 （以下无正文） （本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于宁波 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第十八次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知于2023年12月15日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子 邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由 董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 表决结果 ...

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-105 债券代码：123152 债券简称：润禾转债 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《润 禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限 公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料关于提 请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次监事会会议的通知于2023年12月15日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事 会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格 ...