宁波润禾高新材料科技股份有限公司 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆 回购额度和期限的议案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第二十六次会议于2024年9月4日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年9月2日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次监事会会议由监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （www.cni ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购 额度和期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2024年1月29日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》， 同意公司及控股公司使用额度合计不超过1亿元的自有资金购买短期低风险、流 动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自公司本次董事会审议通过 之日起一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用 自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》（公告编号：2024-008）。 为更好地提高公司资金使用效率，公司于2024年9月4日召开了第三届董事会 第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《润禾材料关于调整 使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的议案》，同意公司及控 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机 构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-049）。 近日，公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的部分产品已到期赎回并继续进行现金管理，现就 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润 禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超 过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机 构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《润禾材料关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规、 制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变 相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于2024年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料" ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计 主管人员)李海亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 宏观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、 汇率变动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容 见本报告"第三节管理层讨论与分析之第十项公司面临的风险和应 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料在 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）批 复同意，公司于2022年7月向不特定对象发行可转换公司债券292.35万张，发行 价 格 为 每 张 面 值 人 民 币 100 元 ， 按 面 值 发 行 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规 章和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-095 债券代码：123152 债券简称：润禾转债 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二 十五次会议，审议通过了《润禾材料关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《润 禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份有限 公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料关于提 请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 ...

（一）2022年1月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《润禾材料关于〈宁波润禾高新材料科技股份 有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《润禾材料 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《润禾材料关于< 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《润禾材料关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《润禾材料关于核实<宁波润禾高 新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》， 公司监事会对本激励计划的相关 ...