Group 1 - The liquid cooling server concept continues to show strong performance in the market, with Southern Pump Industry rising over 10% [1] - Strongrui Technology and Chunzong Technology both reached historical highs [1] - Other companies such as Runhe Materials, Feilong Co., Dayuan Pump Industry, and Ice Wheel Environment also experienced gains [1]

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025- 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 7 月 28 日通过专人送达、邮 递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于 <宁波润禾高新材料科技股份有限公司 ensp="ensp" 年限制="年限制"> 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理 ...

Meeting Overview - The second meeting of the fourth Supervisory Board of Ningbo Runhe High-tech Materials Co., Ltd. was held on July 29, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1]. Key Resolutions - The Supervisory Board approved the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, which aims to establish a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, enhance team cohesion, and align the interests of the company, shareholders, and core team [1][2]. - The board also approved the implementation assessment management measures for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [2][3]. - The board verified the list of initial incentive recipients for the plan, confirming their qualifications and compliance with relevant laws and regulations [3][4]. Voting Results - All resolutions received unanimous approval with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and will be submitted for review at the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][3][4].

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-096 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

实施考核管理办法 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润禾材料"） 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留 住核心管理、研发和销售人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《润禾材料 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强 ...

Core Viewpoint - Ningbo Runhe High-tech Materials Co., Ltd. is implementing a stock incentive plan for 2025, which aims to attract and retain talent while aligning the interests of shareholders and the core team [4][21]. Group 1: Company Information - Company Name: Ningbo Runhe High-tech Materials Co., Ltd. [5] - Type: Joint-stock company (listed, natural person investment or control) [5] - Registered Capital: 1,798.67353 million RMB [7] - Business Scope: Research, manufacturing, and sales of silicone materials, textile, and dyeing auxiliaries, among others [5]. Group 2: Incentive Plan Overview - The incentive plan involves granting 5 million restricted stocks, accounting for 2.78% of the total share capital [8]. - The initial grant will consist of 4.185 million shares, representing 2.33% of the total share capital [8]. - The plan's effective period is from the date of the first grant until the stocks are fully vested or become invalid, lasting no more than 48 months [9]. Group 3: Legal Compliance and Procedures - The plan complies with relevant laws and regulations, including the Securities Law and the Management Measures for Equity Incentives [3][17]. - The company has completed necessary legal procedures, including board and supervisory committee approvals [17][18]. - The incentive plan's details, including grant conditions and vesting arrangements, have been outlined in accordance with regulatory requirements [6][12]. Group 4: Performance Conditions - The vesting of restricted stocks is contingent upon meeting specific performance targets, including annual net profit thresholds for 2025 to 2027 [15][21]. - The performance targets include a net profit of 11,083 million RMB for 2025 and 12,524 million RMB for 2026 [15]. Group 5: Impact on Stakeholders - The incentive plan is designed to enhance corporate governance and improve the company's core competitiveness while safeguarding shareholder interests [21]. - The supervisory committee believes the plan will contribute positively to the company's sustainable development without harming the interests of shareholders [21].

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 公司简称：润禾材料 股票代码：300727 独立财务顾问：无 是否存在该 序号 事项 事项（是/否/ 备注 不适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 诺进行利润分配的情形 激励对象合规性要求 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 是否最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选 是否最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情 形 激励计划合规性要求 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计是否超过公司股本总额的 20% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 益数量的 20% 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 计划草 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 占本激励计划拟 占本激励计划草 | 获授的限制性股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 授出权益数量的 | | 案公布日股本总 | | 票数量（万股） | | | | | | | | | | 比例 | 额的 | 比例 | | 陈 昱 | 副总经理 | 30.00 | 6.00% | | 0.17% | | 李海亚 | 财务总监 | 12.00 | 2.40% | | 0.07% | | 刘丁平 | 董事 | 8.00 | 1.60% | | 0.04% | | 皮碧荣 | 副总经理 | 8.00 | 1.60% | | 0.04% | | 副总经理、董 | | | | | | | 徐小骏 | | 7.00 | 1.40% | | 0.04% | | 事会秘书 | | | | | | | 郑卫红 | 董事 | 6.50 | 1.30% | | 0.04% | | 核心管理人员、核心骨干及 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他 | | | | | | | 人员 | | | ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：润禾材料 证券代码：300727 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 二〇二五年七月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 一、 案）》由宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制定。 二、润禾材料 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，润禾材料发布公告称，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于及 其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...