深圳科创新源新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）并结合《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等公司制度，制订本制度。 （一）须经股东会审议通过的对外投资（证券投资、委托理财、期货及其衍 生品等本制度及深圳证券交易所业务规则另有规定的投资事项除外）： 1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律 法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，对监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，经公司第三届监事会提名推荐并经其资格审查后，公司监事会同意提名 王玉梅女士、彭少健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述各 监事候选人简历详见附件。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第一百 七十八条规定之情形，其任职符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》的 有关规定，符合担任上市公司监事的条件。 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-053 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近 日收到公司控股股东、实际控制人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称"科创 鑫华"）及周东先生的函告，获悉科创鑫华及周东先生将其所持有的本公司部分 股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： （3）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股； （4）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于测算基数不同导致差异。 三、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人科创鑫华、周东先生及其一 致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟山汇能"） 所持股份质押情况如下： 注：（1）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股。 （2）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2024-052 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年股票期权代码：036477；期权简称：新源 JLC2。 2、公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）分三期行 权，第二个可行权期的 66 名激励对象合计可行权的股票数量为 674,550 份，占 公司当前总股本 126,431,804 股的比例为 0.5335%。第二个行权期的行权价格为 32.06 元/份。 3、根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案）》）及 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司第二个行权期采用自 主行权模式（以下简称"本次行权"或"本次自主行权"）。本次行权可行权期 限为 2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 28 日，根据业务办理的时间情况，实际可 行权期限为 2024 年 8 月 29 日至 2 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：世纪证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：科创新源（300731.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴坤芳 | 联系电话：0755-83199599 | | 保荐代表人姓名：叶安红 | 联系电话：0755-83199599 | 一、保荐工作概述 世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1．保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2．报告期内中国证监会和深交所对保荐机 | | | 构或者其保荐的公司采取监管措施的事项 | 无 | | 及整改情况 | | | 3．其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） （本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳科创新源新材料股份有 限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页） 保荐代表人： | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不存 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用资 | 2024 年半年度占用 累计发生金额（不 | 2024 年半年度占 用资金的利息 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年半年度期 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 金余额 | | | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | | | 系 | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-050 COTRAN® 2024 年 8 月 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周东、主管会计工作负责人谢迪及会计机构负责人(会计主管人 员)张运声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对 投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不 确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司经营中可能发生的有关风险详见本报告第三节"管理层讨论与分析" 中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，该部分详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者予以特别关注。 公司计划不派 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-048 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押与 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股 股东、实际控制人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称"科创鑫华"）及周东 先生质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，截至目前， 公司控股股东、实际控制人科创鑫华及周东先生所持股份的质押风险可控，不存 在平仓或被强制过户情形。请投资者注意相关风险。 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人科创鑫华及周东先生的函告，获 悉科创鑫华及周东先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，科创 鑫华将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：（1）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-047 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募 证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金（以下简 称"广州兴橙"）持有公司股份 8,179,646 股（占公司当前总股本 126,431,804 股 的 6.4696%）。广州兴橙计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（拟减持时间区间为：2024 年 8 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日），通过 集中竞价和大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 1,894,000 股，即不超过 公司当前总股本 126,431,804 股的 1.4980%（全文简称"本减持计划"或"本次 减持计划"） ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 2024年8月 深圳科创新源新材料股份有限公司 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓与豁免业务的，适用本 制度。 第三条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值、能为权利人带来经济利益并 经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员 知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的 信息。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》规定 的可暂缓、豁免披露的情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露， 不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务，接受深圳证券交易所 对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘 密等情形， ...