证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-004 成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议 案》，对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 审计委员会由三名董事组 | 【修订】第三条 审计委员会由不在公司 | | | | 担任高级管理人员的三名董事组成，其中 | | 1 | 成，其中两名为独立董事，委员中至 | 两名为独立董事，委员中至少有一名独立 | | | 少有一名独立董事为会计专业人士。 | 董事为会计专业人士。 | | | | 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 | | | | 【修订】第六条 审计委员会任期与董事 会一致，委员任期届满，可以连 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 章 程 二零二四年一月 1 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二零二四年一月 第一条 为适应成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员在任期届满前可 向董事会提交书面的辞职 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事职责与履职方式 6 | | 第五章 | 独立董事的独立意见及尽职调查义务 8 | | 第六章 | 独立董事履职保障 9 | | 第七章 | 年报工作制度 11 | | 第八章 | 独立董事述职报告及工作笔录 11 | | 第九章 | 附 则 12 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司声明并实行回避。任职期 间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在包括本公司在内三家境内上市公 司担任独立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议 案》，对《董事会战略委员会实施细则》进行了修订，主要修订如下： 成都西菱动力科技股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的公告 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-007 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 战略委员会任期与董事会任 期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员 | 【修订】第六条 战略委员会任期与董事 | | | | 会任期一致，委员任期届满，连选可以连 | | | | 任。期间如有委员不再担任公司董事职 | | | | 务，自动失去委员资格，委员在任期届满 | | | | 前可向董事会提交书面的辞职申请。委员 | | | | 因失去资格、获准辞职或被解除职务，导 | | | | 致 ...

关于修订《董事会提名委员会实施细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议 案》，对《董事会提名委员会实施细则》进行了修改，主要修改如下： 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-006 成都西菱动力科技股份有限公司 三、备查文件 1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 第六条 提名委员会任期与董事会任 任。期间如有委员不再担任公司董事 | 【修订】第六条 提名委员会任期与董事 因失去资格、获准辞职或被解除职务，导 | | | | | 会任期一致，委员任期届满，连选可以连 | | | | | 任。期间如有委员不再担任公司董事职 | | | | | 务，自动失去委员 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-003 成都西菱动力科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程进 行了修改，主要修改如下： 一、章程修改主要内容 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 外的其他职务，并与公司及公司主要股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 | 【修订】第一百一十一条 公司建立独立董 事制度。独立董事是指不在公司担任除董 | | | 第一百一十一条 公司建立独立董事制 | | | | 度。独立董事是指不在公司担任除董事 | | | | | 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 | | | | 实际控制人不存在直接或者间接利害关 | | | | 系，或者其他可能影响其进行独立客观判 | | | 的关系的董事。董事会成员中应当有三 | 断关系的董事。董事会成员中应当 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二零二四年一月 | 4 | Z | . | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第一章 | 总则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 0 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 1 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为建立健全成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《成都西 菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都西菱动 力科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期 届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员因失去资格、不符合独立性要求而 获准辞职或被解除职务，导致委员会中独 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-011 成都西菱动力科技股份有限公司 监事会经审议：本次公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 1 月 5 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面方式送达全体监事，全体监事均 出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有 限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会经审议：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的资金需求和 正常进行，符合相关法 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中 两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士独立董 事担任，负责主持委员会工作。 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为强化成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《成都西菱动力科技股份有限公司董事会 ...