成都西菱动力科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二零二四年一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为规范成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》《成都西 菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都西菱动 力科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的选择标准和程序进行研究并 向董事会提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主持委员会工 作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可 向董事会提交书面的 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-010 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 5 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱 动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》 董事会经审议同意《关于修改公司章程的议案》 具体内容详见公司 2024 年 1 月 8 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-008 成都西菱动力科技股份有限公司关于公司及全资子公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"西菱动力"）第四届董 事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的 前提下，使用不超过 17,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过 5,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象发行股 票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象 发行股票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际 募集资金净额为人民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资 金已于 2022 年 12 月 28 日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成 都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》 （XYZH/2022CDAA9B0022 号）。 二、募集资金使用情况 根据《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披 露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第三届董事会 第三十三次会议决议调整，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下： 1 截至 2023 年 1 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-005 三、备查文件 成都西菱动力科技股份有限公司 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则> 的议案》，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，主要修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七条 薪酬与考核委员会任期与董 事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公 | 【修订】第七条 薪酬与考核委员会任期 | | | | 与董事会任期一致，委员任期届满，可以 | | | | 连选连任。期间如有委员不再担任公司董 | | | | 事职务，自动失去委员资格。委员在任期 | | | | 届满前可向董事会提交书面的辞职申请。 | | 1 | | 委员因失去资格、不符合独立性要求而获 | | | 司董事 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-009 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开了 第四届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2024 年 1 月 23 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或 "本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 23 日（星期二）下午 ...

成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董 事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议 案》，拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金回购公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限为董事会审 议通过本回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年9月27日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023-119）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 —回购股份》的规定，公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-002 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-001 一、募集资金现金管理到期收回的情况 1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与兴业银行股份有限公司签订《兴 业银行企业金融人民币结构性存款协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币2,500.00万 元购买结构性存款产品，期限为2023年12月13日至2024年1月2日。具体内容详见公司 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 公告》（公告编号：2023-152）。 该产品已经到期，收回本金人民币2,500.00万元，取得收益人民币33,150.68元。 二、备查文件 1、兴业银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-156 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 ...

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款 签约银行：兴业银行股份有限公司 投资本金：人民币2,000.00万元 产品期限：2023年12月22日至2024年1月12日 产品类型：保本浮动收益型 资金来源：向特定对象发行股票募集资金 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券 ...