（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，参考行业薪酬水平。 惠州光弘科技股份有限公司 2025年度高级管理人员薪酬方案 为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促 进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及 公司生产经营实际情况，根据《公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司利润规模和实际发展状况， 特制订本方案。 一、本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 二、本方案适用期限 本方案适用期限为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 本方案由公司董事会审议通过后正式实施，授权公司人力资源部和财务部负 责本方案的具体实施。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩， 与公司 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》， 现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、公司合并报表范围 2024 年度，公司纳入合并范围共有 21 家，其中：母公司惠州光弘科技股份有 限公司，子公司及二级子公司深圳光弘通信科技有限公司、深圳光弘通讯电子有 限公司、嘉兴光弘实业有限公司、嘉兴光弘科技电子有限公司、光弘科技电子（香 港）有限公司、光弘集团有限公司、惠州光弘通讯技术有限公司、光弘电子（惠 州）有限公司、光弘科技（投资）有限公司、正弘电子有限公司、DBG Technology (India) Private Limited.、DBG Technology（Vietnam）Co.Ltd. 、DBG Technology BD Ltd.、光弘科技（海外）有限公司、勤弘投资有限公司、嘉兴正弘信息咨询有限责 任公司、快板电子科技（上海）有限公司、快板电子科技（嘉兴）有 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-024 惠州光弘科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光弘科技")于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十八会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体 情况如下: 一、本次会计政策变更概述 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 （1）关于流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号明确： 1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的 实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后 一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 2024 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下， 公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。 | 公司具体经营指标如下： | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 688,141.22 | 540,244.90 | 27.38% | 417,978.02 | | 净利润（万元） | 34,240.68 | 43,644.17 | -21.55% | 33,266.98 | | 归属于上市公司普通股股 东的净利润（万元） | 27,567.18 | 39,673.86 | -30.52% | 30,121.47 | | 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.52 | -30.77% | 0.39 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.52 | -30.77% | 0.39 | 二、会计师意见 本年度，立信会计师事务所（特 ...

惠州光弘科技股份有限公司 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号： 2025-032 关于收购 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于参与 竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》。公 司拟通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购 All Circuits S.A.S. （以下简称"AC 公司"）100%股权及 TIS Circuits SARL（以下简称"TIS 公司"） 0.003%股权。公司于 2024 年 11 月 26 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示 性公告》（公告编号：2024-043），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 2025 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买方案的议案》 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-031 2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于参与 竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》，公 司拟通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购 All Circuits S.A.S. （以下简称"AC 公司"）100%股权及 TIS Circuits SARL（以下简称"TIS 公司"） 0.003%股权。收购完成后，公司将控制 AC 公司及其控股的 TIS 公司的 100%股 权，AC 公司及 TIS 公司将成为公司子公司。经前期测算，标的公司 2023 年度 营业收入占同期上市公司经审计营业收入超过 50%，本次交易可能构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于 2024 年 11 月 26 日披 露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-043），对本次 交易涉及的相关事项进行了详细说明。 自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工 作。公司于 2025 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-030 惠州光弘科技股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 度审计机构的议案》，本事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-015 惠州光弘科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报 告全文及摘要已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第 十八次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解 本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查，公司独立董事吴肯浩、汤新联、王文利的任职经历以及相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东 公司担任职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事（吴肯浩、汤新联、王文 利）符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情形。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，惠州光弘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事吴肯浩、汤新联、王文利的 独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： ...

1、日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》， 关联董事唐建兴先生、邹宗信先生、张鲁刚先生及关联监事刘冠尉先生回避了本 议案的表决。 公司独立董事专门会议已认可了上述议案，并对本次预计发表了明确同意的 独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会批准。 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-023 惠州光弘科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 2、预计日常关联交易类别和金额 在上述交易总额上限范围内的关联交易，将不再另行提交董事会、股东大会 审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2025年预计 | 截至披露日已发 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 金额（万元） | 生金额 ...