华宝香精股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据相关法律、法规和规范性文 件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保，公司应当比照本制度的规定执行。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 第六条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。 第七条 董事会应指定公司财务部为对外担保具体事项的经办部门（以下 简称"经办部门"）。 第八条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况， 如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。 董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还 债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注子公司、 参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 ...

华宝香精股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董 事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，董事会在六十日内完成 补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-055 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知 于2023年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月8日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席ZHAO DEXU先 生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决 议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（ 草案修订稿）>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为，公司对首期限制性股票激励计划的相关内容的修订符 合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法 规、《公司章程》等有关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果 ...

华宝香精股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有 关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十三条 股东大会由董事长主持。 | 第七十三条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务 | 董事长不能履行职务或不履行职务 | | 时，由联席董事长履行职务，联席董事 | 时，由半数以上董事共同推举一名董 | | 长不能履行职务或者不履行职务的， | 事主持。 | | 由半数以上董事共同推举一名董事主 | 监事会自行召集的股东大会，由监事 | | 持。 | 会主席主持。监事会主席不能履行职 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事 | 务或不履行职务时，由半数以上监事 | | 会主席主持。监事会主席不能履行职 | 共同推举一名监事主持。 | | 务或不履行职务时，由半数以上监事 | 股东自行召集的股东大会，由召集人 | | 共同推举一名监事主持。 ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"）， 处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会 秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议 提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其他高级管理人员的意 见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应 当通过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召 开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开 的除外）。书面提议中应当载明下列事项： (一) 提议人的姓名或者名称； (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由； (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； ...

华宝香精股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核 和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定 本细则。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会在六十日内完 成补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。相关委 员应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加委员会会议 并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 第七条 委员会下设由公司财务部门和人力资源部门工作人员组成的工 1 作组。工作组的主要职责为： (一) 为委员会实施考核、制定薪酬方案以及股权激励计划草案提供相关 资料； (二) 筹备委员会会议； 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研 究公司董事与高级管理人 ...

华宝香精股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-057 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三 届董事会第六次会议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

华宝香精股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》等相关规定，我们 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则， 基于独立判断，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项进行核查后，现 发表意见如下： 一、关于《华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的独立意见 经审议公司拟修订并实施的《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划修订稿》"），我们认为： （一）未发现公司存在《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （二）公司本次激励计划变更后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-058 华宝香精股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事杨锦健保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨锦健符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》及《华宝香精股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）独立董事杨锦健作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 5 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议的关于公司首期限制性股 票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表 决权，征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-053 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本615,880,000股为基 数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份 额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含 华宝香精股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记 ...