华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（包括公司的子公司，下同） 在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 16.5 亿元的闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行理 财产品、基金公司产品、证券公司产品等）。上述购买理财产品额度在公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有 关事项说明如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司合理利用 部分暂时闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东创造更 大价值。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-020 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）投资产品品种及期限 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-014 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未完成的募投项目情况如下： 1 | 项目名称 | 实施主体 | 拟投入募集资金 | 项目达到预定可使用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额（万元） | 状态日期 | | | | | 华宝股份科技创新中心及 | 华宝香精股份有限公司 | 44,997.42 | 年 2027 31 | 12 | 月 | 日 | | 配套设施项目 | | | | | | | | 华宝股份数字化转型项目 | 华宝香精股份有限公司 | 6,000.00 | 年 2026 31 | 12 | 月 | 日 | 华宝香精股份有限公司 关于调整部分募投项目投资计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议 ...

2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 华宝香精股份有限公司 8322 0.20 6 600 目录 | 报告说明 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进华宝 | | 2024年度主要荣誉 | | ESG治理 | 01 | 同怀大局: 创新驱动国际征程 | | | --- | --- | | 创新研发 | 19 | | 国际化拓展 | 26 | | 数智化赋能 | 30 | | 行业合作与交流 | 36 | 04 绿色守护:共绘地球美好画卷 | 环境管理 | 73 | | --- | --- | | 气候应对 | 78 | | 三废管理 | 85 | | 绿色生产运营 | 88 | | 治理筑基:赋能企业长效发展 | | | --- | --- | | 公司治理 | 41 | | 投资者关系 | 44 | | 风险防控 | 46 | | 商业道德 | 50 | 05 人才赋能: 激发组织创新活力 | 员工权益 | 93 | | --- | --- | | 员工发展 | 97 | | 责任安全 | 101 | | 员工关爱 | 106 | 03 协同共赢:铸就卓越品质管理 | 质量保障 | 61 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-021 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，预计 2025 年度公司及子公司将与实际 控制人控制的关联方以及其他关联方发生的日常关联交易业务金额合计人民币 18,510 万元，交易事项主要涉及产品的销售、采购、提供或接受劳务、租入租出 等。公司 2024 年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 19,635 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 11,405.21 万元。 （一）表决情况 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》共有三个子议案，关联董事 进行了回避表决，具体情况如下： | 子议案 | 董事会审议情况 | 董事会回避表决人员 | | --- | --- | --- | | 公司与实际控制人控制的其他企业的 | 通过 | 关联董事夏利群、林嘉宇、袁 | | 日常关联交易 | | 肖琴、高旭、韩鹏良 | | 公司与公司董监高担任董事、高管的其 | 通过 | 关联董事林嘉宇、韩鹏良 | | 他企业的日常关联交易 | | | | 公司与重要子公司的少数股东及其关 | 通过 | 无 | | 联企业 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 红具体方案时，董事会应当认真研究 | 具体方案时，董事会应当认真研究和论 | | 和论证公司现金分红的时机、条件和 | 证公司现金分红的时机、条件和最低比 | | 最低比例、调整的条件及其决策程序 | 例、调整的条件及其决策程序要求等事 | | 要求等事宜，独立董事应当发表明确 | 宜。独立董事认为现金分红具体方案可 | | 意见。独立董事可以征集中小股东的 | 能损害上市公司或者中小股东权益的， | | 意见，提出分红提案，并直接提交董 | 有权发表独立意见。董事会对独立董事 | | 事会审议。 | 的意见未采纳或者未完全采纳的，应当 | | 股东大会对现金分红具体方案进行 | 在董事会决议中记载独立董事的意见 | | 审议前，公司应当通过多种渠道主动 | 及未采纳的具体理由，并披露。 | | 与股东特别是中小股东进行沟通和 | 股东大会对现金分红具体方案进行审 | | 交流，充分听取中小股东的意见和诉 | 议前，公司应当通过多种渠道主动与股 | | 求，及时答复中小股东关心的问题。 | 东特别是中小股东进行沟通和交流，充 | | | 分听取中小股 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告于 2025 年 3 月 29 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年度战略发展、经营管 理等情况，公司将于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度 网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式 参与互动交流。 在微信中小程序中搜索"华宝香精股份有限公司"参与交流，或者微信扫一 扫以下二维码： 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏利群先生，董事、总裁袁 肖琴女士，独立董事全泽先生、吴昌勇先生、杨锦健先生，副总裁、财务总监张 捷先生，副总裁、董事会秘书侯晓勤女士。具体参会人员以实际出席为准。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-025 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 8 日 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十六次会议，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 在公司会议 室召开 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-024 华宝香精股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监 事会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》； 公司编制和审核2024年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-010 华宝香精股份有限公司 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-009 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董 事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 2024年度担任公司独立董事的全泽先生、吴昌勇先生和杨锦健先生分别向董 1 事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进 行述职。 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》； 经与会董事认真审议，认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-013 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第三届 董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案》《关于2025年中期现金分红规划的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案 （一）基本情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归 属于上市公司股东的净利润-296,335,413元，母公司实现净利润468,116,450元。 截至2024年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为1,114,651,497元，母公司 报表中可供分配利润为1,231,051,800元。 鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合自身战略发 展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、健康、稳 ...