汉嘉设计集团股份有限公司董事会 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，中兴财光华会计师事务所对公司 2023 年度 财务报告进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并 出具了专项报告。 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和汉嘉设计集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999年 1月，2013 年 11月 转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 A座 24 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汉嘉设计集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2023 年度财务报告编制 工作，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审 计报告（中兴财光华审会字（2024）第 304013 号），认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状 况、2023 年度合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项 目 | 2023 | 年 12 月 | 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 2,273,849,333.97 | | | | 2,499,583,296.81 | | | -9.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | | 10,922,032.29 | | | | 16,417,655.07 | | | -33.47% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-015 汉嘉设计集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建 立健全科学、持续、稳定的分红决策和回报机制，增加利润分配决策的透明度和 可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 了《汉嘉设计集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州市城乡建设 | | | | | 在本报告揭示的 假设条件下，评 | | | 天源资产评估有 | | 天源评报字 | 预计未来现金流 | 估对象在评估基 | | 设计院股份有限 | | 陈菲莲、季虹 | | | | | 公司资产组 | 限公司 | | [2024]第 0088 号 | 量的现值 | 准日的评估结论 | | | | | | | 为 61,500.00 万 | | | | | | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 杭州市城乡建 | ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-010 汉嘉设计集团股份有限公司 事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 812 人； 注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。 2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元， 证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 92 家， 上市公司审计收费 13,026.50 万元，资产均值 159.44 亿元。主要行业分布在制造 1 关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意继 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； 汉嘉设计集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与 关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披 露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、证券交易 所业务规则以及《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 汉嘉 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-012 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，同意公司2024年度向银行申请不超过人民币10亿元的融资授信额度。 具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 根据 2024 年公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障本公司及合并 报表范围内下属公司正常生产经营等活动的资金需求，便于公司及合并报表范围 内下属公司各项业务的持续稳定开展，根据公司测算，2024 年度公司及合并报 表范围内下属公司拟向多家银行机构申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。 具体包括但不限于流动资金借款、开具保函、开具信用证、应收账款保理、并购 贷款、票据贴现等。 以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-002 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | | | 明支行 | 型 | ） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江汉嘉建 | 中国农业银 | 公募、开放 | 农银理财"农银时 | | 中国人民银行公 | | | | 4 | 筑节能科技 | 行股份有限 | 式净值型、 | 时付"7 号开放式 | 1,300 | 布的7天通知存 | 2024/2/5 | 无固定期限 | | | | 公司杭州延 | 固定收益 | | | | | | | | 有限公司 | | | 人民币理财产品 | | 款利率 | | | | | | 安路支行 | 类 | | | | | | | | 汉嘉设计集 | 中国工商银 | 固定收益 | 工银理财·法人" | | | | | | 5 | 团股份有限 | 行股份有限 | 类、非保本 | 添 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-001 汉嘉设计集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到浙江省科学技术 厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 高新技术企业证书编号为 GR202333012805，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有 效期三年。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等 相关法律法规的规定，公司通过高新技术企业重新认定后，连续三年继续享受国 家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技 术企业的重新认定不影响公司 2023 年度已披露的相关财务数据。 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 ...