本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-059 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 12 月 13 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司控股子公司 因 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-057 汉嘉设计集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告 公司 5%以上股东费禹铭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 14,000,000 股（占公司总股 本的 6.2019%）的 5%以上股东费禹铭先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 2,713,200 股，即不超过公 司总股本的 1.2019%。费禹铭先生不属于公司控股股东、实际控制人及其关联方。 公司董事会于近日收到股东费禹铭先生出具的《股份减持计划告知函》。现 将有关情况公告如下： 一、减持股东的基本情况 截至本公告日，费禹铭先生持有公司股份 14,000,000 股，占公司总股本的 6.2019%，全部为无限售流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源：协议转让方式取得的 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州伏泰环保科技有限公司（以下简称"杭州伏泰"）系公司控股子公司 苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称"伏泰科技"）间接控制的孙公司。 因杭州伏泰与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称"兴业银行"）的《流 动资金借款合同》到期，为满足其发展和生产经营需要，2024 年 12 月 2 日，杭 州伏泰与兴业银行重新签订了《流动资金借款合同》，借款金额人民币 400 万元。 根据伏泰科技与兴业银行于 2023 年 12 月 6 日签订的《最高额保证合同》（编号： 11200S1623193A001），伏泰科技为杭州伏泰在兴业银行的借款提供不超过人民 币 600 万元的连带责任担保，保证额度有效期为 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 4 日止。因此，该笔借款在前述《最高额保证合同》的担保金额及有效期范围 内。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订 ...

北京雍行律师事务所 关于汉嘉设计集团股份有限公司 实际控制人增持公司股份免于发出要约事项 之 法律意见书 北京雍行律师事务所 关于汉嘉设计集团股份有限公司 实际控制人增持公司股份免于发出要约事项之 法律意见书 致：汉嘉设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简 称"《收购管理办法》"）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，北京雍 行律师事务所（以下简称"本所"）接受汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"汉 嘉设计"或"公司"）的委托，现就汉嘉设计实际控制人之一的欧薇舟女士（以下 简称"增持人"）通过集中竞价增持汉嘉设计股份事项（以下简称"本次增持"） 进行专项核查，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作以下声明： 件均与正本材料或原件一致；不存在任何虚假或误导性陈述，亦不存在任何重大遗 漏。对上述声明、保证之充分信赖是本所出具本法律意见书的基础和前提。 4、本所对有关文件的审查未涉及非法律专业领域的有关财务数据和经营业 绩等资料，鉴于本所并不具有对上述数据和结论作出核查和评价 ...

关于公司实际控制人之一增持公司股份的公告 欧薇舟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024 年 11 月 5 日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人之一欧薇舟女士，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持公司股份 30,000 股,占公司总股本的 0.0133%。本次增持成交总金额共计人民 币 443,494 元。 2、本次增持不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 公司于近日接到实际控制人之一欧薇舟女士的告知函，2024 年 11 月 5 日， 欧薇舟女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.0133%。现将有关情况公告如下： 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-054 汉嘉设计集团股份有限公司 本次增持前，浙江城建集团股份有限公司（以下简称"城建集团"）及 其一致行动人岑政平先生（系欧薇舟女士配偶、公司实际控制人之一）合计持有 公 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-053 汉嘉设计集团股份有限公司 关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 10 日、 2024 年 9 月 26 日，召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司 51%股份暨关 联交易的议案》。同意公司以支付现金方式，向苏州市伏泰信息科技股份有限公 司（下称"伏泰科技"）的 62 名股东收购其合计持有的目标公司 21,445,459 股 股份（占伏泰科技总股本的 51%），合计对价人民币 581,399,260.79 元，本次资 产收购完成后，公司将持有伏泰科技 51.00%股份，伏泰科技纳入公司合并报表 范围。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不构成重组上市。具体情况详见公司于 2024 年 9 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-049 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 18 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十四次会 议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 10 月 24 日以现场会 议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。与会董事一致认为公司 《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥185,638,454.10, a decrease of 59.51% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥680,273.99, an increase of 155.52% year-on-year, while the year-to-date net profit decreased by 76.86% to ¥4,400,453.79[3]. - The company experienced a 42.95% decline in operating income year-to-date, primarily due to a decrease in EPC contracting revenue[7]. - Total operating revenue for the current period is ¥804,074,016.66, a decrease of 43% compared to ¥1,409,319,537.62 in the previous period[16]. - Net profit for the current period is ¥7,144,957.52, a significant decline of 68.6% from ¥22,116,014.86 in the previous period[18]. - Earnings per share (EPS) for the current period is ¥0.0195, compared to ¥0.0842 in the previous period, indicating a decrease of 76.8%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥22,003,631.52, a decline of 341.41% compared to the previous year[7]. - Cash flow from operating activities is ¥840,111,532.46, down 40.4% from ¥1,409,179,177.31 in the previous period[20]. - The net cash flow from operating activities was -22,003,631.52, a decrease from 9,114,449.98 in the previous year[21]. - Total cash outflow from operating activities amounted to 862,115,163.98, compared to 1,400,064,727.33 in the same period last year[21]. - The net cash flow from investment activities was 34,783,507.16, down from 56,741,866.37 in the previous year[21]. - The net cash flow from financing activities was -53,941,221.36, an improvement from -111,145,431.69 in the previous year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,592,604,659.14, down 2.65% from the end of the previous year[3]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 3.69% to ¥1,182,235,910.47 compared to the end of the previous year[3]. - The total liabilities amount to ¥1,360,732,837.14, a decrease from ¥1,385,825,140.31 in the previous period[15]. - The company reported a total current liability of RMB 1,217,297,466.13, down from RMB 1,240,507,305.86[14]. - The company's short-term borrowings and other financial liabilities are significant, with accounts payable at RMB 1,030,083,234.65[14]. Shareholder Information - The top shareholder, Zhejiang Chengjian Group Co., Ltd., holds 51.60% of the shares, totaling 116,485,300 shares[8]. - The company is undergoing a change in control, with Zhejiang Urban Construction Group transferring 29.9998% of shares to Suzhou Tailian Zhixin Investment Management Partnership[12]. Strategic Developments - The company plans to acquire 51% of Suzhou Futai Information Technology Co., Ltd. for a total consideration of RMB 581,399,260.79, which will make Futai a subsidiary of the company[12]. - The company's total liabilities and equity structure reflects ongoing strategic adjustments and market positioning[14]. Expenses - Research and development expenses for the current period are ¥48,412,530.52, a decrease of 22.1% from ¥62,190,629.32 in the previous period[18]. - Sales expenses decreased to ¥22,399,025.30 from ¥25,347,095.36, reflecting a reduction of 7.7%[18]. - Management expenses increased to ¥72,606,610.18 from ¥67,058,869.90, showing an increase of 8.3%[18]. Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report[22]. - The report was released on October 24, 2024, by the board of directors[22].

二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-050 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 18 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第十四次会 议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 10 月 24 日以现场表 决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董 事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、 召集、召开和表决程 ...