证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-045 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不 存在《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》规定的不得担任监事或需提示相关风险的情形，亦不 是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的 任职要求。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表 决。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于2024年9月11日9:00以通讯会议形式召开了第三届监事会第二十三次会议， 会议由公司监事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 9 月 6 日以电 子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 ...

提名人闫大鹏、卢昆忠分别提名赵阳为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉锐科 光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-052 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-048 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵纯祥作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国航天三江集团有限公司提名为武汉 锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-044 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于2024年9月11日10:00以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十四次会议， 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体 监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表 决。 3．以 9 票赞成， ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-051 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航天三江集团有限公司现就提名赵纯祥为武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：_________________________ ...

声明人赵阳作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人闫大鹏、卢昆忠分别提名为武汉锐科光纤 激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-049 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-050 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航天三江集团有限公司现就提名李安安为武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□ ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-047 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李安安作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国航天三江集团有限公司提名为武汉 锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-046 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月27日（星期五） 15:00 网络投票时间：2024年9月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15— 15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

2024 年 8 月 29 日、8 月 30 日武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------| | | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | 投资者关 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 系活动类 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | | | □其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | | 王迪恩 | 盛博香港有限公司 | | | | | 周晓东 | | 汇泉基金管理有限公司 | | | | 徐斌 | | 杭州玖龙资产管理有限公司 | | | | 陈阜东 | | 武汉证国私募基金管理有限公司 | | | ...