（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘湘云，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，金 融学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学新发展研究院教授、广州市 科技金融创新研究院院长、粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新研究院院 长、广州华商学院金融学院院长、广州市重大项目行政论证专家（财务投资）、 清远市政府顾问、广东新劲刚科技股份有限责任公司(300629.SZ)独立董事、深 圳市利和兴股份有限公司（301013.SZ）独立董事、众诚汽车保险有限责任公司 独立董事，2023 年 7 月 13 日担任顶固集创独立董事。曾任广东财经大学金融学 院院长副院长、党委书记、创业教育学院院长兼教务处副处长（正处级）、衡阳 师范学院数学系教师、湖南衡阳南岳油泵油嘴有限责任公司财务会计管理人员、 中国高校金融工程学会常务理事、广东金融学会理事兼学术委员。 广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘湘云） 各位股东及股东代表： 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券 ...

2024 年度独立董事述职报告 （聂新军） 广东顶固集创家居股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建 议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人聂新军，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计 学博士。现任华南师范大学经济与管理学院副教授，MBA/MPAcc/会计学硕士生导 师，审计署"审计理论研究人才库"审计理论研究骨干，广东省管理会计师协会 会长助理，广东省审计学会理事，长期从事"审 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-040 广东顶固集创家居股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议、 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担 保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了保证子公司的经营发展的资金需要，提高企业融资效率，董事会同意公司为全 资子公司佛山市顶固集创门业有限公司（以下简称："佛山顶固"）向银行申请综合授 信提供连带责任保证担保，预计担保总额不超过 5,000 万元人民币，并提请股东会授权 公司董事长在本次担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关 具体事宜。 | 公司名称 | 佛山市顶固集创门业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440605MA4UL8294D | | 成立日期 | 2016 年 1 月 4 日 | | 注册资本 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024年，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事 会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，通过 列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营情况、财务状况及董事、高级管理 人员的履职情况等进行有效监督，切实维护公司和全体股东的利益，为提升公司 治理水平发挥了积极作用。现将监事会2024年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议，具体内容如下： 1、2024年4月19日，召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2023年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2023年度社会责任报告>的议 案》《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023年度财务决 算报告>的议案》《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》《关于公司2023年 度利润分配方案的议案 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-019 广东顶固集创家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），该解释中"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的 内容规定，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公 允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同 时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式；"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业 务成本"和"其他业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 2、会计政策变更实施日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-033 广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了 全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试， 基于谨慎性原则，对存在可能发生资产减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失；对前期计提减值并在当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 （二）本次计提减值损失的情况 公司及子公司本期计提各项 ...

GUANGDONG TOPSTRONG LIVING INNOVATION & INTEGRATION CO.,LTD. 2024 年度可持续发展报告 Sustainability Report 办公地址：广东省中山市东凤镇东阜三路 429 号 网址：www.dinggu.com 邮编：528425 全国客服热线：400-883-5858 2024 年度 可持续发展报告 Sustainability Report 顶固 让您放心！ CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | 1 | 筑守品质 安全保障 | | 4 | 守护生态 绿色未来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 1.1 | 顶固家居生态进化路径 | 33 | | 应对气候变化 4.1 | 65 | | | | 1.2 | 产品质量和安全 | 35 | | 绿色生产运营 4.2 | 67 | | 关于我们 | 05 | 1.3 | 优质客户服务 | 37 | | 4.3 生态环境保护 | 69 | | | | 1.4 | 数据安全与客户隐私 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-039 广东顶固集创家居股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、情况概述 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟在 2025 年度向 银行申请不超过 15 亿元的综合融资授信敞口额度。该综合授信项下额度用于公司在各 银行办理各类融资业务，包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、票据贴现、商票保贴、票据池融资、跨境融资、项目贷款等业务，以上额度 不等于公司的融资金额，实际使用授信额度以公司审批范围内与各银行签署的协议为 准。公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或 质押担保。 在上述额度范围内，由公司根据实际资金需求办理具体手续，授权期限自 2024 年 年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会为止，授权期限内授信额度可循环使 用。 在上述授信敞口额度条件范 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-036 广东顶固集创家居股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2024 年度与关 联方发生的交易事项，并同意 2025 年度关联交易预计事项，关联董事林新达、LI YAPING （林雅萍）、辛兆龙已回避表决。上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通 过，本议案尚需提交公司股东会审议。 一、预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 容 | 定价 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于为参股公司向 银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 参股公司浙江因特智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"）向公司申请为其在 2025 年度拟向银行申请总额度不超过 800 万元的一年期综合授信额度提供连带责任担 保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。 浙江因特自愿为公司因上述担保事宜承担的担保责任（包括但不限于本金、利息、 复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项），向公司提供同等金额的反担保，浙 江因特股东深圳市凯丹晟智能科技有限公司和周秀凯先生及其配偶杨巧华女士自愿向 公司提供反担 ...