广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈伟江） 各位股东及股东代表： 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了 独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈伟江先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法 大学硕士研究生学历、法学硕士学位。历任北京市金杜律师事务所律师、北京云 亭律师事务所律师，现任北京市百宸律师事务所合伙人，2023 年 7 月 13 日担任 顶固集创独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关， 是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入和研发体系建设的结果。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经 营具有积极影响。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 2 项《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利 | 专利 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | 类型 | 期限 | | | 环形晾衣 | | | | | | | | | 架及智能 | 2018 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"或"顶固集创"）第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，董事会同意公司及子公司为提高资金使用效率，在不影响正常生产运营及 风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金，使用不超过人民币 2.00 亿元（含 本数）进行现金管理，购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，上述投 资额度在授权期限内可以滚动使用，现金管理额度有效期自公司 2023 年度股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开日止。董事会提请股东大会 授权董事长在上述期限内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或 合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。主要内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营资金需求， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销和作废部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District ...

顶国 Topstrong 顶固让您放心 2023 年度社会责任报告 广东顶固集创家居股份有限公司 GUANGDONG TOPSTRONG LIVING INNOVATION & INTEGRATION CO., LTD 广东顶固集创家居股份有限公司 NG TOPSTRONG LIVING INNOVATION & INTEGRATION CO., LTD 地址地址:广东省中山市东风镇东阜三路429号 网址:www.dinggu.com 邮编:528425 全国客服热线: 400-883-5858 Tom ULDE HOLE FREE FREE FOR # 11100 11111 1111 1114 4 DOL. BEEN DIRE ڢࣹ | Page | 53-58 | | Page | 59-68 | | Page | 69-76 | | Page | 77-78 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ्лॕ ҇ ޴֋ڀ | ۵Ґ࣮ | | ॕҸ् | ׊ࢺҐ۵澝ઞࡼॡࣂՂՔܕডՆى | | ॕЃ् | ...

| 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 40 | | 第一节 | | 高级管理人员 40 | | 第二节 | | 绩效与履职评价 42 | | 第三节 | | 薪酬与激励 43 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | | 第八章 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）战 略发展目标、2024 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2023 年度 的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的财务预算。 二、财务预算编制假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政 策和有关税收优惠政策）无重大变化； 7、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 根据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度经营计划，2024 年度 公司营业收入同比增长 5%至 10%，预计可实现净利润同比增长 5%至 15%。 四、确保预算完成的保障措施 1、强品牌、拓渠道、扩品类。以"顶固"品牌为核心，加强品牌建设和推 广，不断拓展各类渠道以获取更多的家居消费流量，扩充大家居细分品类，致力 于为消费者提供一站式整家定制服务，提升用户的满意度。 2、深化组织变革。以市场需求为导向，以消费者为核心，对公司业务流程 再造，持续深化组织变革，提高组织的决策效率和执行能 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-044 广东顶固集创家居股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融资") 的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-043 广东顶固集创家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因 2、会计政策变更实施日期 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司影响 2023 年 10 月 25 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-008 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 9 日通过书面、邮件等方式送达各位董事，本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认 真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...