广发证券股份有限公司 关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （以下简称"爱朋医疗"或"公司"）的保荐机构，对爱朋医疗进行了持续督导， 切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审 慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 目 项 | 序号 | 额 金 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 26,293.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 13,644.49 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,300.65 | ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本议 事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三） 审议批准董事会报 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-007 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2023年11月7日召开了2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超 过人民币1.2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管 理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额 度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。具体内容详见 公司于2023年10月21日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的公告 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-006 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持计划期限届满未减持股份的公告 公司控股股东、实际控制人王凝宇先生保证向公司提供的信息内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持股5%以上的股东XX保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯网披露了《关于 控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-026）：公司控股股 东、实际控制人王凝宇先生计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中 竞价方式，或者自公告发布之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公 司股份，减持总数不超过3,862,400股（占公司总股本比例3.06%）。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司收到控股股东、实际控制人王凝宇先生出具的《关于股份减持计划期限届满 未减持股份的告知函》，前述减持公司股份计划期限 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-005 2、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人王凝宇先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事 项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | | 为限 | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 王凝宇 | 是 | 1,011,953 | 2.35% | 0.80% ...

持股5%以上的股东XX保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、高级管理人员 拟自本公告披露日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股 份，拟增持金额合计不低于人民币540万元，增持所需的资金来源为自有资金及自筹资 金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分董事、高级 管理人员出具的《关于增持公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-004 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、计划增持主体的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次计划增持主体为公司部分董事、高级管理人员等共6位人员。截至本公告 日， ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-003 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于控股子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 麻醉深度监护仪是用于采集患者脑电信号，直观监测患者麻醉深度及镇静程度的 医疗设备，对于提高临床麻醉质量、保障病人生命健康安全有着重要作用，是众多指 南和文件推荐的全身麻醉手术"必配"设备。 新注册的第三类"麻醉深度监护仪"是公司研发项目"新一代基于CSI的麻醉深 度监护仪开发"的成果，性能更优、可用性更好、稳定性更强并且具有更全面的数据 分析功能。产品包括三种模式：手术麻醉模式、ICU模式（用于镇静）、门诊麻醉模 式，不同模式下可以设置麻醉深度指数报警区间，超出报警区间范围可以发出报警和 提示，产品界面可显示 CSI、BS%、EMG、SQI 指数及趋势图，可与脉搏血氧仪无 线连接，显示脑电图（EEG）频谱分析图以及血氧、脉率等数据，具备脑电频谱分析、 麻醉深度评估、抗电刀等功能。 财政部联合工信部发布的《政府采购进口产品审核指导标准》（2021年版）中明 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-001 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置资金 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2023年11月7日召开了2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超 过人民币1.2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管 理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额 度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。具体内容详见 公司于2023年10月21日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2023-037 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 - 1 - （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 | 4,245.59 | 6,216.14 | | | 冲销部分） | | | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 26,423.72 | ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 -1- 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王凝宇、主管会计工作负责人袁栋麒及会计机构负责人(会计 主管人员)施燕飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-031 2023 年 08 月 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"医疗器械业务"的披露要求。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 请投资者注意阅读本报告第三节管理层讨论与分析之第十条"公司面临的 风险和应对措施"对公司风险提示的相关内容，敬请广大投资者注意 ...