证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-042 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通 知及会议材料于2024年10月18日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会议于2024 年10月28日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席袁新闯先生主 持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 2024 年10月30日 - 2 - 1、审议通过《2024年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-041 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任叶俞飞先生为公司董事会秘书，聘任黄秀秀女士为公司证券 事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知及会议材料于2024年10月18日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2024年10月28日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持， 公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司 法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-040 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 李晓玉女士简历 李晓玉，保荐代表人，管理学硕士，广发证券投行业务管理委员副总监。曾负责 或参与爱朋医疗、正海生物、恒辉安防、如通股份、万德斯等企业的改制辅导与上市 相关工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐代表人为袁 海峰先生、李晓玉女士，持续督导期限截止至募集资金使用完毕为止。 公司董事会对刘磊先生在公司首次公开发行股票持续督导期间所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：李晓玉女士简历 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2024年10月8日 附件： 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日收到公 司首次公开发行股票的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）出 具的《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，广发证券原委派袁海峰先生、刘磊先 生担任公司 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱朋医疗 股票代码：300753 信息披露义务人：王凝宇 住所/通讯地址：上海市闵行区联航路1188号浦江智谷3号楼 股份变动性质：股份减少、持股比例下降（协议转让） 签署日期：2024 年 9 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称 "《第15号准则》"）及相关的法律法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人 5 | | ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-039 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人王凝宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人王凝 宇先生于 2024 年 9 月 29 日与北京章泓私募基金管理有限公司（代表"章泓精选 1 号私募 证券投资基金"）（以下简称"章泓基金"）签署了《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公 司之股份转让协议》。王凝宇先生拟以协议转让方式向章泓基金转让其持有的公司无限售 流通股 7,058,000 股，占公司总股本的 5.60%（以下简称"本次协议转让"）。 2、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易。 3、本次协议转让后，公司控股股东、实际控制人王凝宇先生仍持有公司总股本的 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱朋医疗 股票代码：300753 信息披露义务人：北京章泓私募基金管理有限公司-章泓精选 1 号私募证券投资基金 基金管理人：北京章泓私募基金管理有限公司 管理人注册地址：北京市房山区北京基金小镇大厦 C 座 441 股份变动性质：股份增加、持股比例上升（协议转让） 签署日期：2024 年 9 月 29 日 1 第一节 释义 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称 "《第15号准则》"）及相关的法律法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《第15号准则》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在江苏爱朋医疗科技股份有 ...

关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人王凝宇先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押展 期，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-038 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-033 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度 报告》《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 董事会审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为 公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不 存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。本议案已提前经第三届董事 会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知及会议材料于2024年8月5日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2024 年8月15日在上 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-037 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，江苏爱朋 医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价 配售和网上按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,020 万股，发行价为每股人民币 15.80 元，共 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-034 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通 知及会议材料于2024年8月5日以电话和邮件形式向公司全体监事发出，会议于2024年8 月15日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席袁新闯先生主持， 会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案： 监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...