证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-017 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份公司董事会（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事 宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （孔祥勇） 一、基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人孔祥勇，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师，中国注册资产评估师。曾任济宁市财政局济宁会计师事务所副所长，山东天 恒信会计师事务所副所长，和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曲阜市城乡 水务发展集团有限公司董事，曲阜市城乡水务工程集团有限公司独立董事，山东德和 信土地房地产资产评估测绘有限公司监事，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，济宁市国资委外派山东公 用控股集团有限公司外部董事，山东东宏管业股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股 份有限公司独立董事，2022年8月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、 陶宏迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-012 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的 价值，公司对合并范围内截止2023年12月31日的各类资产进行全面清查，对各类资产 的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及子公司对截止2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，计提2023年1-12月资产减值准备共计人民币819.47万元，具体明细 如下： | 类别 | 项目 | 2023 年计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | | 741 ...

2024年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董 事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名CHENG JUNPEI（程俊佩）女士 （简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人及战略委员会委会，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。经公司董事会提名委 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-018 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于部分董事辞职的情况说明 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事关继峰先生提交的书面辞职报告。关继峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届 董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后关继峰先生不再担任公司任何职务。根 据《中华人民共和国公司法》等有关规定，关继峰先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本 着对全体股东负责的精神，认真履行了监事会职权，积极有效地开展相关工作。 全体监事对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营 管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查， 促进公司持续、健康发展。2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、公司监事会运作情况 2023 年，公司监事会共召开会议 3 次，全体监事均出席了监事会全部会议， 审议并通过 14 项议案，各次会议召开程序规范合法，监事会有效履行了监督管 理职责。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 4 | | 20 | | 1.《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 年度报告及其摘要》 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3836 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的爱朋医疗管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供爱朋医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为爱朋医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解爱朋医疗 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （以下简称"爱朋医疗"或"公司"）的保荐机构，对爱朋医疗进行了持续督导， 切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审 慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 目 项 | 序号 | 额 金 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 26,293.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 13,644.49 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,300.65 | ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本议 事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三） 审议批准董事会报 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-007 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2023年11月7日召开了2023年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超 过人民币1.2亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管 理，用于购买期限在12个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额 度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范 围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。具体内容详见 公司于2023年10月21日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的公告 ...