江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原南通爱普医疗器械有限 公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立；在南通市行政审批局注册登记， 取得《营业执照》，社会统一信用代码为：9132062372933999XT。 第三条 公司于 2018 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股 2,020 万股，于 2018 年 12 月 13 日在深圳证券交易 所创业板 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规的要求，建立了较为 完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需 求，保证了公司各项业务的有序有效运行及经营风险的控制。公司《2023 年度 内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完 善和运行的实际情况。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现 发表审核意见如下： ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏爱朋医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

第一章 总 则 第一条 为完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，规范公司经营行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，独立监督和评价本公司、分公司、 办事处、控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是为了加强本公司、 分公司、办事处、控股子公司及其直属分支机构的管理和监督，防范和控制风险， 改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公司 （含 A、B 股 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-016 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权董事会根据公司2024年审计范围和审计工作量等因素与审计 机构协商确定审计费用。该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《拟续聘会计师事务所基本情 况说明》，具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏爱朋医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。独立董 事中至少 1 名为会计专业人士。 第四条 公司董事会下设薪酬和考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委 员会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单数，并且不得 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2018〕1802 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采 用向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,020 万股，发行价为每股人民币 15.80 元，共计募集资金 31,916.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,500.00万元后的募集资金为28,416 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-017 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份公司董事会（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事 宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本议 事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三） 审议批准董事会报 ...