（陶宏迅） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时 担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，在2023年度任职期间严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （一）专业背景及工作履历 本人陶宏迅，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现 任江苏大学资格教授，常州俞心医疗科技有限公司执行董事，浙江田雨山药用油有限 公司质控顾问，2022年8月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3835 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供爱朋医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为爱朋医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整， ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-013 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及变更日期 1、2022年12月13日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，相关内容自2023年1月1日起施行。 2、2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于售后租回 交易的会计处理"，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）本次变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

上海国瓴律师事务所 关于 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二四年四月 法律意见书 上海国瓴律师事务所 关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 国瓴 2024009-1 号 致：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受江苏爱朋医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或"《激励计划》"）事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《激励计划》的有关规定，就本次激励计划已授予尚未归属限制性股票作废（以 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-019 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会调整了第三届董事会审计委员会 成员，公司董事兼总经理张智慧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事王利仲 先生担任审计委员会委员，与孔祥勇先生、侯利阳先生共同组成公司第三届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：孔祥勇先生（独立董事）、侯 利阳先生（独立董事）、王利仲先生（非独立董事），其中独立董事孔祥勇先生担 任召集人。 特此公告。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...

一、基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人侯利阳，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现 任上海交通大学法学教授。2022年8月至今担任公司独立董事。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （侯利阳） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同 时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2023年度任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立性说明 2023年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 报告》；董事会对本人的独立性 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-021 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体监事发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以现场 会议形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席袁新闯先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-008 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，工作报告具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-011 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 二、利润分配方案的合法合规性 本次利润分配预案是基于公司实际经营情况，依据《公司章程》的相关规定作 - 1 - 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分 配预案》的议案，该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为827.74万元。截至2023年12月31日止，公司合并报表的期末 未分配利润为19,696.84万元，母公司的期末未分配利润为28,466.05万元。 根据有关法规和《公司章程》的规定，结合公司目前的实际情况，董事会拟定 了2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本126,0 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原南通爱普医疗器械有限 公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立；在南通市行政审批局注册登记， 取得《营业执照》，社会统一信用代码为：9132062372933999XT。 第三条 公司于 2018 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股 2,020 万股，于 2018 年 12 月 13 日在深圳证券交易 所创业板 ...