第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-014 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案： 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知及会议材料于2025年4月7日以邮件形式向公司全体监事发出，会议于2025年4月 17日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议形式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席袁新闯先生主持，会议出席人 数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 监事会审议通过了《2024年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见公司同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知及会议材料于2025年4月7日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4 月17日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、 高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 董事会审议通过了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理 层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2024年度公 司经营管理层的主要工作。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-006 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月17日召开2025年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第 十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议 案。 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公 司和全体股东的利益。 （二）董事会意见 董事会认为：2024年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，具有合法性、合规性、合 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱朋 医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5899 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，爱朋医疗于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根 ...

我们接受委托，审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的爱朋医疗管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5901 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解爱朋医疗 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （以下简称"爱朋医疗"或"公司"）的持续督导保荐机构，对爱朋医疗首次公开 发行股票募集资金投资项目"研发中心建设项目"结项、"产业基地升级建设项目"终 止，并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股 人民币15.80元，共计募集资金为31,916.00万元，扣减各项发行费用后募集资金净额 为26,293.00万元 ...

目 录 | 14—93 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 第 1 页 共 94 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5898 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了爱朋医疗 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱朋医疗，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 | ...

广发证券股份有限公司 关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （以下简称"爱朋医疗"或"公司"）的持续督导保荐机构，对公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商广发证券采用网下向投资者询价配售和网上按市值 向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行 价为每股人民币15.80元，共计募集资金31,916.00万元，坐扣承销和保荐费用 3,5 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5900 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供爱朋医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为爱朋医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 was CNY 403,802,245.57, a decrease of 4.35% compared to CNY 422,170,460.93 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 10,800,733.83, an increase of 30.49% from CNY 8,277,352.58 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 15,679,186.70 in 2024, a 167.19% increase from -CNY 23,335,844.92 in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 rose to CNY 0.0857, reflecting a 30.49% increase from CNY 0.0657 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 863,485,234.50, a slight increase of 0.46% from CNY 859,572,978.63 at the end of 2023[17]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 0.50% to CNY 699,659,442.36 at the end of 2024, compared to CNY 696,203,485.91 at the end of 2023[17]. - The company achieved total revenue of 403.80 million yuan, a decrease of 4.35% compared to the same period last year[59]. - Pain management business generated revenue of 248.43 million yuan, up 12.42% year-on-year, accounting for 61.52% of total revenue[62]. - The nasal and upper airway management business reported revenue of 123.38 million yuan, down 32.61% year-on-year, primarily due to external environmental impacts and increased market competition[64]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.65 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 126,048,000 shares[4]. - The company has a total of 43,127,811 shares held by the chairman, with a reduction of 7,058,000 shares during the reporting period[178]. - The company’s financial department operates independently with a complete accounting system and financial management policies[175]. Market Position and Strategy - The company operates in the medical device sector, which includes a range of products for pain management and nasal care[10]. - The company has subsidiaries focused on various aspects of medical technology, including pain management and post-operative care solutions[10]. - The company has established several joint ventures and partnerships to enhance its product offerings and market reach[10]. - The company is positioned in a rapidly growing domestic medical device market, with a compound annual growth rate of 14% from 2012 to 2022[25]. - The company is focusing on enhancing reproductive health services and pain management, aligning with government policies to improve maternal care[28]. - The company aims to establish a comprehensive pain management product ecosystem, focusing on postoperative pain, labor pain, and cancer pain management[42]. - The company is strategically positioning itself to capture a larger share of the healthcare market through innovation and expansion of its product portfolio[1]. Research and Development - The company invested CNY 33.28 million in R&D, accounting for 8.24% of its revenue, focusing on pain management, nasal and upper airway management, and brain-machine interface innovations[72]. - The company is actively developing new products in the medical beauty sector, including a nutritional supplement designed for rapid recovery[58]. - The company is focusing on the development of brain-machine interface technologies and digital diagnosis products for neurological diseases through its new subsidiary[57]. - The company is developing a brainwave-based monitoring platform to enhance anesthesia depth monitoring and improve patient safety during procedures[54]. - The company is actively pursuing regulatory approvals for its new product offerings, ensuring compliance and market readiness[1]. Product Development and Innovation - The company has launched a series of chronic pain management products, including the internal heat needle therapy technology, in collaboration with Shenzhen University[38]. - The company has developed a high-precision microcomputer infusion pump and wireless pain management system for acute pain management, enhancing patient pain relief in scenarios such as postoperative pain and cancer treatment[44]. - The innovative PCA pain management system allows for personalized dosage adjustments based on actual patient usage, reducing the amount of pain medication used and minimizing adverse reactions[45]. - The company is expanding its nasal and upper airway management solutions, addressing the increasing prevalence of respiratory diseases in China[49]. - The company has introduced an AI-based sleep monitoring app and portable sleep recording systems to enhance diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea (OSA)[53]. Compliance and Governance - The company is required to comply with the Shenzhen Stock Exchange's disclosure requirements for medical device businesses[4]. - The company has a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors, and has complied with legal requirements regarding board composition and operations[168]. - The company ensures equal treatment of all shareholders and has legal oversight during shareholder meetings to protect minority shareholder rights[166]. - The company has continuously improved its governance structure and internal control systems to promote sustainable and high-quality development[165]. Risks and Challenges - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, highlighting potential risks and countermeasures[4]. - The company is facing significant risks from industry policy changes, particularly due to the centralized procurement of infusion pumps across 28 provinces, which may lead to operational adjustments and potential negative impacts on performance[155]. - The medical device industry requires substantial investment in new product development, and failure to accurately predict market trends or delays in product registration could adversely affect the company's profitability and competitive position[157]. Future Outlook - The company plans to enhance its market presence through the introduction of new technologies and products, with a strong emphasis on pain management and respiratory health[1]. - The company anticipates that the introduction of these new products will significantly contribute to revenue growth in the coming years[1]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[188]. - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 5% in the upcoming year[188].