第一章 总 则 第一条 为规范江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏爱朋医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定制定本规则。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公 司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 监事会共 3 人，由股东监事与职工代表监事组成。其中职工代表监事由职工代表 大会或者其他形式民主选举产生。监事会设监事会主席 1 人，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、高 级管理人员不得兼任监事。董事、高级管理人员在任期间其配偶和直系亲属不得担 任公司监事。 第三条 监事会主席负责处理 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 于 2024年4月24日出具了天健审〔2024〕3834号标准无保留意见的审计报告。结果 如下：2023年全年实现营业总收入为42,217.05万元，同比增长30.38%；归属于上市 公司股东的净利润为827.74万元，同比增长110.89%。 一、 主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 42,217.05 | 32,380.81 | 30.38% | | 营业利润 | 1,396.65 | -8,832.37 | 115.81% | | 综合毛利率 | 65.55% | 49.43% | 16.12% | | 利润总额 | 1,380.88 | -9,070.92 | 115.22% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 827.74 | -7,598.13 | 110.89% | | 扣非后的归属于母公司股东的净利润 | 483 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第五条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、 战略委员会四个专门委员会。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人。其中审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第一条 为了促进江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《江 苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各 项职责，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。全体董事 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地 保障了公司和全体股东的合法权益。2023 年度董事会工作报告如下： 一、 2023 年度公司总体经营情况 2023，公司实现营业总收入422,170,460.93元，较上年同期增长30.38%；归属 于上市公司股东的净利润8,277,352.58元，较上年同期增长110.89%。归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润4,835,442.71元，较上年同期增长105.91%。 2023 年末，公司总资产达到 859,572,978.63 元，较期初同比减少 1.28%，归属 于上市公司股东的净资产合计 696,203,485.91 元，较期初同比增长 1.50%。 参阅公司 2 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-020 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - | | 子产品销售；互联网销售（除销售需要许可 | 子产品销售；互联网销售（除销售需要许可 | | --- | --- | --- | | | 的商品）；物联网应用服务；技术服务、技 | 的商品）；物联网应用服务；技术服务、技 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息 | 技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息 | | | 咨询服务）。（除依法须经批准的项目外， | 咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化 | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动） | 工产品）；专用化学产品销售（不含危险化 | | | | 学品）；工程和技术研究和试验发展；新型 | | | | 有机活性材料销售；化妆品批发；化妆品零 | | | | 售；智能无人飞行器销售；货物进出口；技 | | | ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3835 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供爱朋医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为爱朋医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整， ...

（陶宏迅） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时 担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，在2023年度任职期间严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （一）专业背景及工作履历 本人陶宏迅，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现 任江苏大学资格教授，常州俞心医疗科技有限公司执行董事，浙江田雨山药用油有限 公司质控顾问，2022年8月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-013 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及变更日期 1、2022年12月13日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，相关内容自2023年1月1日起施行。 2、2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于售后租回 交易的会计处理"，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）本次变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

上海国瓴律师事务所 关于 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二四年四月 法律意见书 上海国瓴律师事务所 关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司 作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 国瓴 2024009-1 号 致：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受江苏爱朋医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或"《激励计划》"）事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《激励计划》的有关规定，就本次激励计划已授予尚未归属限制性股票作废（以 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-019 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会调整了第三届董事会审计委员会 成员，公司董事兼总经理张智慧先生不再担任审计委员会委员，由公司董事王利仲 先生担任审计委员会委员，与孔祥勇先生、侯利阳先生共同组成公司第三届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：孔祥勇先生（独立董事）、侯 利阳先生（独立董事）、王利仲先生（非独立董事），其中独立董事孔祥勇先生担 任召集人。 特此公告。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...