一、基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人侯利阳，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现 任上海交通大学法学教授。2022年8月至今担任公司独立董事。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （侯利阳） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同 时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2023年度任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立性说明 2023年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 报告》；董事会对本人的独立性 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-021 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体监事发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以现场 会议形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席袁新闯先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-008 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，工作报告具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-011 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 二、利润分配方案的合法合规性 本次利润分配预案是基于公司实际经营情况，依据《公司章程》的相关规定作 - 1 - 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分 配预案》的议案，该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为827.74万元。截至2023年12月31日止，公司合并报表的期末 未分配利润为19,696.84万元，母公司的期末未分配利润为28,466.05万元。 根据有关法规和《公司章程》的规定，结合公司目前的实际情况，董事会拟定 了2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本126,0 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-015 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于作废部分2021年限制性股票激励计划 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年2月19日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股 权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的 情形发表了独立意见。 2、2021年2月19日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原南通爱普医疗器械有限 公司整体变更为股份有限公司，以发起方式设立；在南通市行政审批局注册登记， 取得《营业执照》，社会统一信用代码为：9132062372933999XT。 第三条 公司于 2018 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股 2,020 万股，于 2018 年 12 月 13 日在深圳证券交易 所创业板 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规的要求，建立了较为 完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需 求，保证了公司各项业务的有序有效运行及经营风险的控制。公司《2023 年度 内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完 善和运行的实际情况。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现 发表审核意见如下： ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏爱朋医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

第一章 总 则 第一条 为完善江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，规范公司经营行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制 公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，独立监督和评价本公司、分公司、 办事处、控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是为了加强本公司、 分公司、办事处、控股子公司及其直属分支机构的管理和监督，防范和控制风险， 改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指为了保证公司战略目标的实现，而对公 司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事 ...

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公司 （含 A、B 股 ...