证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-031 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 华致酒行连锁管理股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会 主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了《2024 年半年度报告》及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-029 华致酒行连锁管理股份有限公司 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 华致酒行连锁管理股份有限公司于近日收到2024年度财务报表和内部控制 审计机构北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知。为适应新市场 和事务所战略发展需要，经主管部门批准，"北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）"名称已变更为"北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）"。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期为2008年12月8日， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，执行事务合伙人为杨雄。 更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化， 主体资格和法律关系不变。原"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）" 的各项业务、权利和义务由"北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）"继 续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行。 本次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计 师事务所事项。 关于会计师事务所更名的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

在律师事务员 KING&WOD ALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566 2. 公司 2024 年 7 月 10 日刊登于《证券日报》（www.zarb.cn）、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的 《华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》: 北京市金杜律师事务所 关于华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:华致酒行连锁管理股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受华致酒行连锁管理股份有限公司 (以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-028 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 6、会议主持人：公司副董事长彭宇清先生。 1 （二）会议出席情况： 1、现场会议开始时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 25 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层北会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 7、本 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [13][17]. Core Views - The company has proposed a special dividend of RMB 3.92 per 10 shares, significantly higher than the average of RMB 1.92 over the past five years, reflecting confidence in future operations and commitment to shareholder returns [2][12]. - The company reported a revenue growth of 10.4% year-on-year in Q1 2024, with a notable increase in gross margin and a decrease in sales and management expense ratios, indicating a recovery in profitability [18]. Financial Summary - The projected revenue for 2024-2026 is RMB 113.3 billion, RMB 129.0 billion, and RMB 142.6 billion, with year-on-year growth rates of 11.9%, 13.9%, and 10.5% respectively [13]. - The expected net profit for the same period is RMB 2.8 billion, RMB 3.2 billion, and RMB 4.3 billion, with growth rates of 20.3%, 14.0%, and 31.8% respectively [13]. - The company's total assets are projected to be RMB 7,409.34 million, with a total market value of RMB 5,956.05 million [20].

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-026 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于回报股东特别分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回报股东特别分红方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、分红方案基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），公司合并资产负债表未分配利润为 2,474,431,204.56 元，母公司资产负债表未分配利润为 1,078,693,120.95 元。 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红 频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司 经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况和近 年现金分红、股份回购情 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-027 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 9 日召开，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024年7月25日（星期四）下午14:30 通过互联网投票系统投票的时间：2024年7月25日9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2024年7月2 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-025 1 经审议，监事会认为：公司本次回报股东特别分红方案的内容及审议程序符 合相关法律法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》，充分考虑了公司的 实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，有利于公司的持 续稳定健康发展，能体现对广大投资者的合理投资回报，不会对公司经营、财务 状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 监事会同意本次回报股东特别分红方案的具体事项，并同意将该议案提交至公司 股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-024 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事 发出，并于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东 先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议并通过《关于回报股东特别分红方案的议案》 截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），公司合并资产负债表未分配利润为 2,474,431,204.56 元，母公司资产负债表未分配利润为 1,078,693,120.95 元。公司 拟以现有总股本41 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-023 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。公司 2023 年度权益分派方案为： 以现有总股本416,798,400股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股后 的股本 407,700,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.16 元 （含税），实际派发现金红利总额=407,700,304 股×1.16 元÷10 股=47,293,235.26 元（含税）。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的 每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10 股=47,293,235.26 元÷ 416,798,400 股×10 股=1.134678 元（保留六位小数，最 ...