华致酒行连锁管理股份有限公司 《证券投资及衍生品交易管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《证券投资及衍生品交易管理制度》 （三） 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货和期权等产品或者混合上述产 品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称"公司")的证券 投资及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护公 司和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规 则》"）《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，制 定本制度。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： 第二条 本制度适用于公司的证券投 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《内部审计制度》 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《内部审计制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 内部审计制度 华致酒行连锁管理股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信 息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、分公司、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的 是为了加强本公司、分公司、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范和控制 风险，改善经营管理，提高经济效益，确 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《对外提供财务资助管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《对外提供财务资助管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属各子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司 有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范 围内且持股比例超过百分之五十的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不 包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司存在 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案， ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会提名委员会工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会提名委员会工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，经董 事会选举产生，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 2 华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会提名委员会工作规则》 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。 第一条 为进一步建立健全华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-031 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关于为子公司申请综合授信提 供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子公司华致陈香电子商务有限公司（以下简称"华 致陈香"）拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请总敞口额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为 12 个月，在综 合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关 业务，公司拟对其申请的综合授信业务提供担保，最高担保金额不超过 10,000 万元。 四、担保协议的主要内容 1、保证人：华致酒行连锁管理股份有限公司 2、债权人：杭州银行股份有限公司北京分行 二、新增担保额度情况 公司本次提供担保具体情况如下表所示： 单位：万元 | 担 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事及高级管理人员离职管理制度》 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025年8月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事及高级管理人员离职管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《华致酒行连锁 管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告， 除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定，履行 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《投资者关系管理工作规范》 华致酒行连锁管理股份有限公司 投资者关系管理工作规范 （2025 年 8 月修订） 1 第一条 为了进一步加强华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚 信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司投资价值，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本工作规范。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 年期 2025 | 年半年度占用 2025 | 2025 | 年半年度占用资 | 年半年度偿还 2025 | 年上半 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额（不 | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | 含利息） | | | | 资金余额 | | | | 控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | 前控股股东、 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 部分公司治理制度修订对照表 （2025 年 8 月修订） | | 《董事会提名委员会工作规则》 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | 1 | 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章 | 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章 | | | 程》设立的董事会专门工作机构，主要负责 | 程》设立的董事会专门工作机构，负责拟定 | | | 对公司董事、高级管理人员的选任程序、标 | 公司董事、高级管理人员的选择标准和程 | | | 准和任职资格进行审议并向董事会提出建 | 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 | | | 议，对董事会负责，向董事会报告工作。 | 格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会 | | | | 提出建议，对董事会负责，向董事会报告工 | | | | 作。 | | 2 | 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独 | 第五条 提名委员会设主任委员（召集人） | | | 立董事委员担任，经董事会选举产生，负责 | 一名，由独立董事委员担任，经董事会选举 | | | 主持委员会工作。 | 产生，负责主持委员会工作；主任 ...