证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-043 华致酒行连锁管理股份有限公司 经审议，董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全 体董事发出，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事 长吴向东先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案： 一、 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，并 于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》的有关规定。本次会 议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，本次监事会表决通过了以下议案： 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-044 一、审议并通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事、总经理辞职的情况 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 14 日收到非独立董事、总经理李伟先生的辞职信。李伟先生因工作安排原因申 请辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理（法定代表人）及战略委员会委员 职务，辞职后李伟先生将不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，李伟先生的辞职信自送达公司董事会之 日起生效。李伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司正常生产经营产生影响。 李伟先生的非独立董事、总经理等职务的原定任期至公司第五届董事会届满 之日止（2025 年 4 月 19 日）。截至本公告披露日，李伟先生直接持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.03%，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有 公司股 ...

公司董事会于 2024 年 10 月 14 日收到非独立董事、总经理李伟先生的辞职 信。李伟先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理（法 定代表人）及战略委员会委员职务，辞职后李伟先生将不再在公司及公司控股子 公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李伟先生的辞 职信自送达公司董事会之日起生效。李伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司正常生产经 营产生影响。 为保障公司董事会持续高效运作，经公司董事会提名并经公司董事会提名委 员会进行资格审查，公司拟增补吴其融先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-040 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议（以下简称"会议"）通知于 202 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-042 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2024 年 10 月 14 日召开，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本 次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年10月30日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间： 通过互联网投票系统投票的时间：2024年10月30日9:15—15:00 ...

证 券 研 报 公 研 2024 年 10 月 10 日 究 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-039 华致酒行连锁管理股份有限公司 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。在股票异常波动期间，公司控股股东、实际 控制人不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，截至本公告披露日，公司目前没有任何根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生 1 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值 ...

证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 09 05 年 月 日 华致酒行（300755.SZ） 门店产品持续升级，精品酒营销继续推进 事件：8 月 23 日，公司发布 2024 年中报，2024H1 公司实现营业收入 59.43 亿元/同比+1.30%，归母净利润 1.55 亿元/同比+2.77%，扣非归母 净利润 1.38 亿元/同比-3.63%；2024Q2 实现营业收入 18.1 亿元/同比14.77%，归母净利润 0.25 亿元/同比-49.10%，扣非归母净利润 0.10 亿 元/同比-77.15%。 渠道端积极推动门店升级，产品端持续深化布局。1）门店端，积极推动 门店升级。公司积极推动华致酒行连锁门店的全面升级计划，开创" 名酒 +高档餐饮+文娱生态"新模式，在全国范围内筛选高质量合伙人，稳步推 动 3.0 门店高端升级迭代。2）产品端，持续深化布局。①名酒厂方面联合 打造个性化产品。与茅台、五粮液、汾酒、拉菲等全球名酒保持长期稳定 合作；与富邑集团旗下璞立酒庄携手推出 BV 璞立酒庄罗斯福珍藏赤霞珠 红葡萄酒。②精品酒方面坚持体验营销。以荷花、赖高淮为代表的精品酒 矩 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨华致酒行（300755.SZ） [Table_Title] 华致酒行 2024 年中报点评：需求阶段波动，费 用投放优化 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | 报告要点 | | | | | [Table_Summary] 公司发布 2024 年中报，上半年实现营收 59.4 亿元，同比增长 元，同比增长 2.8% ；单二季度，实现营收 18.1 亿元，同比下滑 万元，同比下滑 49.1% 。 | 1.3% ，实现归 ...