华致酒行连锁管理股份有限公司 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华致酒行连锁管理股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《内幕信息知情人登记管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《内幕信息知情人登记管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 证券事务部为该项工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《总经理工作细则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《总经理工作细则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 本细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等除董事 会秘书以外的高级管理人员。 第四条 董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的二分之一。 总经理或其他高级管理 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《环境、社会及治理（ESG）管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 《环境、社会及治理（ESG）管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理 （以下简称"ESG"）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《委托理财专项制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 委托理财专项制度 （2025年8月修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定本制度。 华致酒行连锁管理股份有限公司 《委托理财专项制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 委托理财专项制度 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许的情况下，公司 （含全资子公司和控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管 理公司等金融机构进行投资的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、 债券、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品 等。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和 以证券投资为目的的投资。 第三条 本制度 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 1 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称 "《暂缓与豁免管理规定》"）相关法律、法规、规范性文件及《华致酒行连锁管 理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板股票 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会秘书工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会秘书工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》等法律、法规、 规章、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本 规则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 华致酒行连锁管理股份有限公司 《信息披露管理办法》 华致酒行连锁管理股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《信息披露管理办法》 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性、 及时性及公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、其他规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指可能对公司证券及其衍生品价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《重大信息内部报告制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和 有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《华致酒行连锁管理 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种（以下统称"证券"）的交易价格或者投资决策产生较大影响的任何信 息或重大事项时，信息报告义务人应当在当日内及时将有关信息向公司董事长、 董事会秘书或证券事务部报告的制度。 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《重大信息内部报告制度》 华致酒行连锁管理股份有限公 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《关联交易管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年8月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《关联交易管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东会作出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制 ...