罗博特科智能科技股份有限公司 CEO工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 CEO 工作细则 第一章 总则 第一条 为完善罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范 CEO（首席执行官）及其他高级管理人员的经营管理行为，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他现行有关法律法规的规定制定本细则。 第二条 本细则所指高级管理人员是指由《公司章程》规定的、由董事会聘 任或解聘的公司高级管理人员。 本细则对公司 CEO 及其他高级管理人员的职责权限与工作分工、主要管理 职能作出规定。公司高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应 按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 高管层人员的组成及任免 第三条 公司设 CEO 一名 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计 委员会工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内部审 计部为审计委员会的日常办事机构和公司内部审计部门，负责审计委员会决策前 的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证劵法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及 《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 的保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董 事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书 应当由公司董事、副总裁、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员 担任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具备履行职责所必需的 ...

2025年8月27日，罗博特科智能科技股份有限公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划的回购价格的议案》。 调整对公司影响 罗博特科此次调整2021年限制性股票激励计划回购价格，对公司财务状况和经营成果无重大影响，也不 会影响管理团队勤勉尽职。公司管理团队将继续为股东创造价值。监事会及律师均认为此次调整符合规 定及股东利益。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 点击查看公告原文>> 责任编辑：小浪快报 由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期对应公司层面 2024年度业绩考核指标未达触发值，且1名获授第一类、第二类限制性股 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-080 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗博特科智能科技股份有限公司董事会现就提名严厚民为罗博特科 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 ...

2025 年半年度报告披露提示性公告 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-069 罗博特科智能科技股份有限公司 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报 告摘要》《2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及 摘要的议案》。 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-081 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗博特科智能科技股份有限公司董事会现就提名陈立虎为罗博特科 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕949 号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股 3,072,245 股，发行价格为人民币 124.99 元/股，募集资金总额为人民币 383,999,902.55 元，扣除相关发行费用人民币 25,561,607.54 元（不含税）后，实际募集资金 净额为人民币 358,438,295.01 元。募集资金已于 2025 年 5 月 26 日划至公司指定账户，天健 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 5 月 27 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕123 号）。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-074 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专 ...

声明人 严厚民 作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人罗博特科智能科技股份有限公司董 事会提名为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-077 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...