罗博特科智能科技股份有限公司 企业管治报告制度 罗博特科智能科技股份有限公司 企业管治报告制度 第一条 为增加罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的透明 度，明确企业管治报告编制流程，根据《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第三章 主要部门及职责 第三条 公司董事会负责《企业管治报告》的编备工作，审议并批准在公司年 度报告上列载。公司证券部负责公司《企业管治报告》的编制工作。 第四章 企业管治报告内容 第四条 公司《企业管治报告》应包括如下内容： （一）企业管治常规 1、以陈述方式阐明公司如何应用《联交所上市规则》附录《企业管治守则》 （以下简称"《守则》"）列载的原则，让股东可衡量有关原则如何应用； 2、说明公司是否遵守守则条文。若公司已采纳本身比守则条文更为严格的守 则，可在年报中促使他人注意此一事实； 第一章 总则 3、如偏离《守则》条文（包括采用《守则》条文以外的任何替代方式），须 说明在有关财政年度中 ...

第一章 总则 第一条 为切实防范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进公司业务的规范发展，根据《罗博特 科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所 股票创业板上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定 制定本制度。 第二章 适用范围及定义 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的董事、高级管理人员。 罗博特科智能科技股份有限公司 利益冲突管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 利益冲突管理制度 第三条 本制度所称利益冲突指当公司董事、高级管理人员在履行公司职务所 代表的公司利益与其自身的利益之间存在冲突，可能损害公司和其股东权利的情 形。 第三章 利益冲突常见情形 第四条 董事、高级管理人员拥有其他公司的权益: （一）持有与公司存在竞争的公司的任何权益（通过证券市场取得权益，且 仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）; （二）持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户或代理商）的 任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投 资除外）。 董事、、高级管理人员或其关 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 反洗钱管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 反洗钱管理制度 第一章 总则 第一条 为切实防范和应对罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 反洗钱相关风险，建立健全反洗钱工作管理机制，保护公司免于参与清洗黑钱、 恐怖分子融资、武器扩散资金筹集、逃税及违反制裁的风险，以及因被牵涉到有 关犯罪行为所导致的声誉风险，根据《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定制定本制度。 第二章 适用范围及定义 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第三条 本制度所指"反洗钱"是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、 黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管 理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动， 依照境内外反洗钱相关法律法规规定采取相关措施的行为。 第三章 工作机构与职能分工 第四条 董事会依照法律、法规和公司章程的规定，履行与反洗钱有关的职责， 承担公司洗钱风险管理最终责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构，主 ...

东方证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"独立财务顾问"）作为 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对上市公司本次新增关 联方及发生日常经营和其他关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）新增关联方情况 公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举 Torsten Vahrenkamp 先生为公司第四届董事会非独立董事，Torsten Vahrenkamp 先生成为 公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的 相关规定， ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-107 罗博特科智能科技股份有限公司 关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 一、关联交易概述 （一）新增关联方情况 公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举 Torsten Vahrenkamp 先生为公司第四届董事会非独立董事，Torsten Vahrenkamp 先生成为 公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的 相关规定，因 ELAS Technologies Investment GmbH（以下简称"ELAS"）为 Torsten Vahrenkamp 先生持有 50%股权并担任管理董事的公司，故公司新增 ELAS 及其 控股子公司（以下简称"ELAS Group"）为公司关联方，并对与该关联方发生 的日常经营和其他关联交易进行审议。 （二）关联交易事项 1、日常经营关联交易 出于保持公司全资子公司ficonT ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的董事、高级管理人员的离职行为，保障公司治理结构的稳定性和连续 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部 门规章及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 罗博特科智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事（如有））、高 级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员 辞任应向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级 管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在切实可行范围内尽快 （不晚于 2 个交易日内）披露相关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法 ...

公司和信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规 及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对信 息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 罗博特科智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 罗博特科智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《罗博特科智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》 的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-106 罗博特科智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 1.01 审议通过了《关于与新增关联方发生日常经营关联交易的议案》 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 关联董事 Torsten Vahrenkamp 先生对上述议案回避表决。 1.02 审议通过了《关于与新增关联方发生其他关联交易的议案》 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2025 年 11 月 20 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件 形式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军主持。本次 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a significant increase in merger and acquisition (M&A) activities in 2023, driven by regulatory policies, with the number of companies approved for M&A nearly doubling compared to the entire previous year [1][2] - The M&A cases this year predominantly focus on upstream and downstream integration within industries, particularly in "hard technology" sectors such as information technology, semiconductors, and biomedicine, indicating a shift towards quality enhancement in M&A activities [1][2] - The payment methods for M&A transactions have diversified, including options like private placements, convertible bonds, and cash, reflecting a more flexible approach in deal structuring [1] Group 2 - Notable M&A cases this year include classic strategies such as reverse mergers and absorption mergers, with many transactions occurring within the same industry or along the supply chain [2] - The majority of M&A targets are concentrated in "hard technology" sectors, with specific examples including acquisitions by companies like Hongchuang Holdings and Huahai Chengke, which are focused on enhancing technological capabilities [2] - The trend of acquiring unprofitable assets is evident, with several companies pursuing such acquisitions, indicating a growing acceptance of these types of investments in emerging industries [2]

Group 1 - The A-share market saw a rebound in CPO concept stocks, with Cambridge Technology rising over 7% [1] - Yongding Co. increased by more than 6% [1] - Robotech and Kechuan Technology both rose over 4% [1] - Changxin Bochuang and Xinyisheng experienced an increase of over 3% [1]