证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-085 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和中国证监会 的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为，本次利润分配预案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际 情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 该事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 024 年期初 | 2024 年 1-6 | 月占用累计 | 2 024 年 1-6 月占用 | 2 024 | 年 1-6 月偿 | 2024 年6 | 月 30 日占 | | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | | 还累计发生金额 | | 用资金余额 | | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-091 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第 二会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 13:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9：15 至 2024 年 9 月 13 日 15：00 的任意时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，会议通知已于 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-089 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司全资子公司对外投资的公告 1、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 2、本次交易完成后持有目标公司 49.00%股权。 3、本次交易的资金来源为公司自有资金。 4、本次交易事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东庚彩新材 料科技有限公司（以下简称"山东庚彩"或"甲方"）以自有资金 1,650 万元收 购盐城益泽华贸易有限公司（以下简称"盐城益泽"或"乙方"）持有的山东鲁 泰华盛化工科技有限公司（以下简称"标的公司"）49.00%股权。双方于 2024 年 8 月 24 日在山东省济宁市签署了《股权转让协议》。上述交易完成后，标的公 司成为公司全资子公司参股公司。 2024 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会 议，分别审议 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-090 鞍山七彩化学股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确的 反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年上半年度的经营成果，基于谨 慎性原则，对合并范围内各公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减 值测试的结果相应计提了减值准备，具体如下： 二、计提减值准备事项的具体说明 公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认减值损失。经 测试，公司本期共转回信用减值损失金额为 3,341,516.59 元。 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策，共计提资产减值损失 15,941,048.95 元。 公司按成本与可变现 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-084 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本事项已经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过；具体内容详见 同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第七届 董事会第二次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以邮件、专人送达方式通知 公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，会议合法有 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-087 鞍山七彩化学股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了关于《2024 年 半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 三、履行的审议程序 2024 年 8 月 15 日公司第七届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了 关于《2024 年半年度利润分配预案的议案》。独立董事认为董事会提议的 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了公司情况，兼顾了股东利益，与公司经营及未 来发展相适应，符合各项法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度未经审计财务报告，公司 2024 年半年度合并报表中 实现归属于上市公司股东的净利润为 67,201,163.44 元，母公司净利润为 34,193,24 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-088 鞍山七彩化学股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的 第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2024-014）。 根据公司经营发展需要，需增加预计与绍兴智核环保科技有限公司（以下简 称"智核环保"）、鞍山辉虹颜料科技有限公司（以下简称"鞍山辉虹"）、鞍山惠 丰瑞焓热力股份有限公司（以下简称"瑞焓热力"）、东营北港环保科技有限公司 （以下简称"东营北港"）日常关联交易，增加预计金额不超 3,670 万元。 公司第七届董事会独立董事第二次专门会议、第七届董事会第二次 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-082 鞍山七彩化学股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董 事和第七届监事会非职工代表监事；2024 年 7 月 19 日公司召开职工代表大会， 选举产生了第七届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。 同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通 过了关于选举公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、 第七届监事会主席以及聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代 表等事项。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会成员 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：徐惠祥先 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-080 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日在辽宁 省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯 方式召开了第七届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要 求，本次会议由半数以上董事共同推举董事徐惠祥先生主持，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举徐惠祥先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...