证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-044 鞍山七彩化学股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日，召 开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根 据公司战略布局及经营发展需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一 步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合公 司实际发展规划和经营管理需要，公司董事会决定对内部组织架构进行调整。调 整后的组织架构详见附件。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 股东大会 监事会 董事会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 战略与可持续发展（ESG）委员会 管理层 技术部 赌篮 品流函 贈글 公用工程部 版友知 器窗設 赌场园 智复定 閃星部 말 ក 贈のエロ 册公分ののロ 型券 盟用服务部 盟館】 盟效简 빵 w 赌车邮 官 储 时 赌场급 聘呵呵 股影院 階系管理部 品 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-043 鞍山七彩化学股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日，召开 第七届董事会第七次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出修订。 | 条 目 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 全篇 | 股东大会 | 股东会 | | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 为维护公司、股东、职工和债权 | | | | 合法权益，规范公司的组织和 | 人的合法权益，规范公司的组织 | | | | 行为，根据《中华人民共和国公 | 和行为，根据《中华人民共和国 | | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | | 《中华人民共和国证券法》和 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-033 鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开了第 七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营 成果、财务状况及未来发展规划等信息，公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"），监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"规范运作指引"）、 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本 着对公司及全体股东负责的精神，定期对公司的财务状况及公司运营情况进行核 查，积极发挥监事会的作用，认真审议了每一项议案，并发表有效意见，以维护 公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，保障了 公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于 2023 年 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-041 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第 七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银 行申请综合授信暨关联担保的议案》，具体内容公告如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司鞍山分行申请最高额 不超过5,000万元人民币综合授信额度，其中，敞口金额不超过人民币5,000万元， 包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等信 用业务。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无限连带责任担 保，担保额度为不超过人民币5,000万元，期限二年。公司免于支付担保费用， 并授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，以上授信额度、期限、利率及担保 方式等以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实际需求决定。上述授信 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 七彩化学始终聚焦战略，采取"稳健扩张+创新突破"双策略：保持核心业务 稳定增长，并培育新材料业务成为第二增长曲线。报告期内，公司实现营业收入 156,799.90 万元，较上年同期增长 28.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为 12,493.11 万元，较上年同期增长 1035.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常 损益的净利润 11,942.07 万元，比上年同期增长 8049.40%。 二、董事会的日常工作开展情况 1.报告期内董事会会议情况 公司董事会共召开会议 9 次，审议并通过 49 项议案；会议均 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-035 鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确的反 映公司的资产与财务状况，公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、存货、 固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象 的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此 基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次事项已经公司第七届董事 会第七次会议审议通过，具体如下： 一、计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -3,559,905.35 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鞍山七彩化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 鞍山七彩化学股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-037 鞍山七彩化学股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-042 鞍山七彩化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 一、本次会计政策变更的概述 1.变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 ...