深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 4 第九条 公司与关联人签署关联交易协议时，应当遵守如下规定： (一) 任何个人只能代表一方签署协议； (二) 关联人不得以任何方式干预公司关于关联交易协议的商业决定。 第十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应 当及时向董事会书面报告。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当 回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关 联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出 席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将该交易提交股东会审议。 关联董事包括下列董事或者 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议， ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔昱） 本人（孔昱）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的独立董事，在任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制 度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与会议并审议董 事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孔昱，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大 学，国际经济专业本科，中国注册会计师，ACCA 资深会员。1994 年至 2022 年 6 月任职于普华永道中天会计师事务所深圳分所，并任合伙人职务。2022 年 12 月至今任卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事。本人经迈瑞医疗 2023 年第一 次临时股东大会选举自 2023 年 7 月 18 日起任迈瑞医疗独立董事。 （二）不存在影响独 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 2 第二章 总经理及副总经理的职权 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳迈瑞生物医 疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （九） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第三章 总经理的职责 （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七） 决定聘任或 ...

公司控股子公司为前述规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，则该等上市子公司的对 外担保事项应当遵守其股票上市地证券监管规则。若该等上市子公司的担 保事项需履行公司审议或披露程序或可能对公司产生影响的，则相关担保 事项亦需遵守公司所适用的监管要求及本制度相关规定。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等 法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公司 提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高圣平） 本人（高圣平）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的独立董事，在任职期间严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文 件和公司制度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与 会议并审议董事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切 实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 2024 年，本人投入足够的时间履行职责，努力做到亲自出席应出席的董事 会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连 续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高圣平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国 政法大学，获民商法学博士学位，中国人民大学法学院博士后。1985 年 7 月至 1991 年 8 月在湖北仙桃市剅河高中任教师，1991 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许静，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大 学国际关系学院，博士学位。1992 年起在北京大学任教，现任北京大学新闻与传 播学院教授，博士生导师，健康传播专业硕士项目主任，北京大学文化与传播研 究所副所长，北京大学全球健康发展研究院教授。本人经迈瑞医疗 2022 年年度 股东大会选举自 2023 年 5 月 18 日起任迈瑞医疗独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外的其他职务，与迈瑞医 疗及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受迈瑞医疗及其主要股东等单 位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中 对于出任迈瑞医疗独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董 事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、独立董事年度履职概况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 37 | | | 第三节 | 独立董事 43 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 51 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 53 | | 第 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，保证年报信息披露的 质量，严肃年报信息披露相关责任人的工作根据有关法律、法规规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度制定遵循的原则：实事求是、客观公正；过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的部门及其他人员。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报重大差错的责任追究 第六条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规、规范性文件以及 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的最高权力机构。 第五条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职 权。 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第七条 有下列情形之一的，公司应当在事实发 ...