董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会办公室 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面 通知全体与会人员。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时 ...

子公司管理制度 第一章 总则 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，在不违背该等上市子公 司股票上市地证券监管规则的前提下，其仍应当适用本制度的相关规定和 要求。 第三条 各子公司应遵循本制度, 结合公司的相关内部控制规定, 根据自身经营 特点, 可制定具体的实施细则, 以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能 部门应按相关内控制度, 及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 公司亦可结合各子公司的组织架构、内部控制特点，在符合法律法规的前 提下，对组织架构或职能较为简单的子公司采取垂直管理、直接管理等管 理方式，并及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 第四条 公司的子公司同时控股其他公司的, 应参照本制度的要求逐层建立对其 1 第一条 为加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制, 促进公司规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 加强对控股 子公司(或称"子公司")的管理控制, 规范控股子公司行为, 保证控股 子公司规范运作和依法经营, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和规范性文件, 以及《深圳迈瑞生物医疗电子 股份有限公司章程》(以下简称" ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")金 融衍生品交易业务，控制金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。 本制度所称金融衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品 或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的金融衍生品交易。未经公司同意, 公司下属控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，则该等上市子公司的金融 衍生品交易应当遵守其股票上市地证券监管规则。若该等上市子公司的金融衍生 品交易需履行公司审议或披露程序或可能对公司产生影响的，则该等上市子公司 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 第六条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第三章 主要职责 第七条 董事会秘书的主要职责是： 2 第二章 任职资格 1 第一条 为进一步规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳迈瑞生 物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书 为公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作 职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责 ...

信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披 露。 第二章 投资者关系工作的内容和方式 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第六条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括： 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为切实加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周先意） 本人（周先意）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性 文件和公司制度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与 会议并审议董事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周先意，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国 科学技术大学物理系，获理学博士学位。1984 年起在中国科学技术大学近代物 理系任教，历任助教、讲师、副教授、教授（博士生导师），1994 年至 1996 年作 为洪堡学者在德国慕尼黑联邦国防大学从事合作研究。1998 年 9 月起在中国科 学技术大学历任近代物理系副系主任、系主任、理学院副院长、人事师资处处长、 校长助理 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名会 计专业人士。 （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时，公司应按规定 补足独立董事人数。 第二章 任职资格 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东 及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 防止内幕交易管理办法 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本办法所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，落实内幕信息知情人登 记工作，防止内幕交易对公司、员工及其他利益相关人的不利影 响，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司公司章程》《深圳迈瑞生物医疗电子股 份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信 息知情人登记管理制度》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司董事长负责组织防止内幕交易管理工作的开展，董事会秘书 协助董事长做好组织防止内幕交易管理工作的开展。公司各部 门、各分公司、各子公司应将防止内幕交易管理纳入相关业务的 管理工作中。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各分公司、各子公司都 应做好内幕信息的保密工作，并应积极配合董事会秘 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高圣平） 本人（高圣平）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的独立董事，在任职期间严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文 件和公司制度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与 会议并审议董事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切 实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 2024 年，本人投入足够的时间履行职责，努力做到亲自出席应出席的董事 会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连 续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高圣平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国 政法大学，获民商法学博士学位，中国人民大学法学院博士后。1985 年 7 月至 1991 年 8 月在湖北仙桃市剅河高中任教师，1991 ...