深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 第六条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第三章 主要职责 第七条 董事会秘书的主要职责是： 2 第二章 任职资格 1 第一条 为进一步规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳迈瑞生 物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书 为公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作 职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责 ...

信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披 露。 第二章 投资者关系工作的内容和方式 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第六条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括： 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为切实加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周先意） 本人（周先意）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性 文件和公司制度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与 会议并审议董事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周先意，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国 科学技术大学物理系，获理学博士学位。1984 年起在中国科学技术大学近代物 理系任教，历任助教、讲师、副教授、教授（博士生导师），1994 年至 1996 年作 为洪堡学者在德国慕尼黑联邦国防大学从事合作研究。1998 年 9 月起在中国科 学技术大学历任近代物理系副系主任、系主任、理学院副院长、人事师资处处长、 校长助理 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名会 计专业人士。 （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时，公司应按规定 补足独立董事人数。 第二章 任职资格 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东 及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 防止内幕交易管理办法 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本办法所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，落实内幕信息知情人登 记工作，防止内幕交易对公司、员工及其他利益相关人的不利影 响，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司公司章程》《深圳迈瑞生物医疗电子股 份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信 息知情人登记管理制度》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司董事长负责组织防止内幕交易管理工作的开展，董事会秘书 协助董事长做好组织防止内幕交易管理工作的开展。公司各部 门、各分公司、各子公司应将防止内幕交易管理纳入相关业务的 管理工作中。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各分公司、各子公司都 应做好内幕信息的保密工作，并应积极配合董事会秘 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高圣平） 本人（高圣平）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的独立董事，在任职期间严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文 件和公司制度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与 会议并审议董事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切 实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 2024 年，本人投入足够的时间履行职责，努力做到亲自出席应出席的董事 会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连 续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高圣平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国 政法大学，获民商法学博士学位，中国人民大学法学院博士后。1985 年 7 月至 1991 年 8 月在湖北仙桃市剅河高中任教师，1991 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接 或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股 股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）有偿或无偿、直接或间接地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用； 1 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳迈瑞生物医 疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股 东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金违规占用 行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、董事会审计委员会和高级 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 一般规定 1 第一条 为了加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事 务管理》等法律、法规、规范性文件及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直接或 间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股 公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 或者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负 有报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会由董事长及3至17名董事组成。 公司董事长为战略与可持续发展委员会固有委员。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。 1 第一条 为适应深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时进一步保 护公司相关方利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现企业 和社会的可持续发展，公司董事会特决定下设董事会战略与可持续发展 委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），作为研究、制订、规 划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳 迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 本制度所称对外投资不包括公司设立或者增资全资子公司。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的 报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第二章 审批权限 1 第一条 为了加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动的 管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，结合《深圳迈瑞生物医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指: (一) 现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资产; (二) 购买其他企业发行的股票或债券; (三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资; (四) 基金投资、委托理财; (五) 公司经营性项目及资产投资； (六) 法律、 ...