第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳 迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其经济活动、内部控 制和风险管理的有效性和实施独立、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种客观的监督、评价和建议活动，以促进公司完 善治理、实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司财务报告及其他相关信息披露的真实、完整； （五） 促进公司实现发展 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周先意） 本人（周先意）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性 文件和公司制度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与 会议并审议董事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周先意，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国 科学技术大学物理系，获理学博士学位。1984 年起在中国科学技术大学近代物 理系任教，历任助教、讲师、副教授、教授（博士生导师），1994 年至 1996 年作 为洪堡学者在德国慕尼黑联邦国防大学从事合作研究。1998 年 9 月起在中国科 学技术大学历任近代物理系副系主任、系主任、理学院副院长、人事师资处处长、 校长助理 ...

Group 1: Sustainable Development Strategy - Mindray's sustainable development strategy focuses on six key areas, integrating sustainability into every aspect of its value chain to contribute to a healthier future [1] - The company has achieved an MSCI ESG rating of AA and a score of B in EcoVadis, reflecting its commitment to environmental, social, and governance practices [1] - Mindray has joined the United Nations Global Compact in 2024, reinforcing its dedication to sustainable development [1] Group 2: Innovation and R&D - Research and development investment reached CNY 4.008 billion, with 4,752 R&D engineers, accounting for 24.79% of total employees [7] - The company has filed a total of 11,370 patents, including 8,224 invention patents, demonstrating its commitment to innovation [7] - Mindray's "Ruiying Cloud ++" remote imaging platform has improved healthcare access in Shanxi Province, reducing outpatient and inpatient visits by approximately 30% [5] Group 3: Compliance and Quality Management - Mindray has achieved a 100% pass rate in 161 quality management system audits conducted by government and external agencies [9] - The company has implemented comprehensive compliance training, achieving 100% coverage for all employees [9] - The internal control training coverage rate is also 100%, ensuring robust governance practices [9] Group 4: Environmental Responsibility - Mindray aims to reduce carbon intensity by 25% by 2030 compared to the 2021 baseline [11] - In 2024, carbon emissions intensity decreased by 11.62% compared to 2021, with annual CO2 reduction of approximately 198 tons achieved through packaging weight reduction [12] - The company has invested CNY 14.62 million in pollution disposal facilities, focusing on water treatment and hazardous waste management [13] Group 5: Workforce and Diversity - Mindray employs 19,172 staff globally, with a 100% training coverage rate and a total training budget of CNY 25 million [15] - Female employees make up 29.60% of the workforce, with 25.11% in R&D positions, highlighting the company's commitment to diversity [15] - The company has a 100% coverage rate for diversity, equity, and inclusion training [15] Group 6: Community Engagement and Philanthropy - Mindray has screened 267 cleft lip and palate patients and performed 165 free surgeries through its Smile Action initiative [17] - The company donated ultrasound equipment to the Lighthouse Foundation in Malawi for disease diagnosis, supporting global health initiatives [17] - Mindray's community engagement includes contributions to rural revitalization through education and healthcare [16]

Financial Performance - In 2024, the total revenue reached 367.3 billion CNY, with a year-on-year growth of 5.1% [3] - The net profit attributable to shareholders was 116.7 billion CNY, showing a growth of 0.7% after excluding financial expenses [3] - Operating cash flow net amount was 124.3 billion CNY, reflecting a year-on-year increase of 12.4% [3] - For Q1 2025, revenue was 82.4 billion CNY, a decrease of 12.1% compared to Q1 2024 [3] - The net profit for Q1 2025 was 26.3 billion CNY, down 16.8% from Q1 2024 [3] Shareholder Returns - The total dividend amount for 2024 was 76.0 billion CNY, an increase of 8.1% year-on-year [4] - The dividend payout ratio for 2024 was 65.1% [5] - The company plans to distribute 6.8 billion CNY in 2025 and aims for a total of 17.1 billion CNY in the first mid-year profit distribution [4] Business Segments - The in-vitro diagnostics segment generated 137.6 billion CNY in revenue, with a year-on-year growth of 10.8% [6] - The medical imaging segment reported 75.0 billion CNY in revenue, growing by 6.6% [6] - The life information and support segment had revenue of 135.6 billion CNY, down 11.1% year-on-year [6] - International revenue accounted for 44.7% of total revenue, with significant growth in developing countries [6] R&D and Innovation - R&D investment reached 40.1 billion CNY, constituting 10.9% of total revenue [6] - The company holds a total of 5,786 patents, with a focus on innovation in AI and smart healthcare solutions [6] AI and Smart Healthcare Initiatives - The launch of the "Qiyuan Critical Care Medical Model" in December 2024 integrates IoT, cloud computing, and AI to enhance clinical decision-making [8] - The model has been implemented in several top medical institutions, improving efficiency and accuracy in critical care [9] Market Expansion - By the end of 2024, the company had installed equipment in over 1,600 hospitals domestically, with significant growth in tier-3 hospitals [11] - Internationally, the "M-Connect" project has signed contracts with over 650 projects, with 250 new contracts in 2024 [11] - The "Ruiying Cloud ++" platform has been deployed in multiple countries, enhancing remote training and academic exchange [13]

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-017 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会 议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、 稳信心"的指导思想，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞"） 于2024年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于质量回报双提升行动方 案的公告》。现针对行动方案相关举措进展说明如下： 一、聚焦主业发展，大步迈向全球医疗器械前二十 秉承"普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀"的使命，公司的发展步伐与国家 诉求高度一致，始终以市场、客户需求为导向，致力于为全球医疗机构提供优质产品和服 务。 公司聚焦主业，围绕生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大业务领域深耕，通过 三十余年发展、二十余年海外布局，目前已拥有同行业最全的产品线，产品销往全球 190 多个国家和地区。 ...

募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"迈瑞医疗"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件的有关规定，对迈瑞医疗 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1436 号文）核准，公司于 2018 年 10 月向社会公众发行人民币普通股 121,600,000 股，每股发行价格为人 民币 48.80 元，募集资金总额为人民币 5,934,080,000. ...

2024 年度董事会工作报告 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞""迈瑞 医疗"）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳迈瑞生物医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本着对公司全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。现将 2024 年董事会主要工作 情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 凭借全面的数智化整体解决方案、创新的临床价值、可靠的产品质量、完善的售后服 务，公司三大业务领域的产品和解决方案在海内外全新高端客户群突破上持续加速，迈瑞 的影响力和知名度得到进一步提升。更重要的是，公司已经完成了"设备+IT+AI"的智能 医疗生态系统搭建，推出了全球首个临床落地的重症医疗大模型——启元重症医疗大模型， 并将持续通过"三瑞"生态与设备的融合创新，结合大数据、人工智能，为医疗机构提供 全院级数智化整体解决方案，真正做到用技术的手段解决优质医疗资源分布不均的痛 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳迈瑞生物医疗电子 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对会计师事务所的履职情况评估以及董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"） 成立日期：1992 年 9 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 首席合伙人：毛鞍宁 截至 2024 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 251 人，拥有执业注册会计 师人数逾1,700人，其中证券相关业务 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 经核查独立董事梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静、孔昱的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静、孔昱的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及 鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们接受委托，对后附的深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行 鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的 ...