证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2026-007 关于注销股份、减少注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销股份、减少注册资本及修订公司章程的议 案》。鉴于公司2022年员工持股计划第三批股份解锁的公司层面业绩考核目标未达成，该 批次股份不得解锁，根据《2022年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"） 的相关规定，公司拟注销本员工持股计划剩余库存股641,963股。注销后，公司总股本将由 1,212,441,394股减少至1,211,799,431股，《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等条款拟 相应进行修改。董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定办理本次注销相关手续， 并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并 办理工商登记备案。 本事项尚需提交公司股东会审议并应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以 上通过。现将有关 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2026-003 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于2026年3月27日10:20在广东广州以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年3月17 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人 数11人，其中董事吴昊先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》 经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行， 《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所对此 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2026-004 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于2025年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第 70024693_H01号审计报告，2025年度公司合并报表口径实现的归属于母公司所有者的净利 润为8,135,775,409.00元；根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。截至2018年12月31日公司法定 盈余公积为607,845,633.00元，达到股本总额的50%，其后至2025年度不再提取法定盈余公 积金；截至2 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 已审财务报表 2025年度 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 134 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2026）审字第70024693_H01号 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳迈瑞生物 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70024693_H03号 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会： 我们审计了深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025 年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了编号为安永华明 （2026）审字第70024693_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳迈瑞生物 医疗电子股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 内部控制审计报告 2025年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70024693_H01号 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2026）专字第70024693_H01号 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳迈瑞生物医疗 电子股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 及鉴证报告 本报告仅供深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用 于其他用途。 1 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2026）专字第70024693_H02号 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 安永华明（2026）专字第70024693_H02号 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年度募集资金 存放、管理与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—— ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周先意，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中 国科学技术大学物理系，获理学博士学位。1984 年起在中国科学技术大学近代 物理系任教，历任助教、讲师、副教授、教授（博士生导师），1994 年 7 月至 1996 年 4 月作为洪堡学者在德国慕尼黑联邦国防大学从事合作研究。1998 年 9 月至 2018 年 4 月，在中国科学技术大学历任近代物理系副系主任、系主任、理学院 副院长、人事师资处处长、校长助理以及副校长等多个高级管理职务。2018 年 5 月至 2022 年 12 月，担任中国科学技术大学教授。现任中国科学技术大学关心下 一代工作委员会副主任。本人经迈瑞医疗 2022 年年度股东大会选举自 2023 年 5 月 18 日起任迈瑞医疗独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外的其他职务，与迈瑞 医疗及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受迈瑞医疗及其主要股东 等单位或者个人的影响。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2025 年度独 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静、孔昱的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静、孔昱的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人（许静）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的独立董事，在任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公 司制度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与会议并 审议董事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护 公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（许静） （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外的其他职务，与迈瑞 医疗及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受迈瑞医疗及其主要股东 等单位或者个人的影响。 2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中 对于出任迈瑞医疗独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董 事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为 独 ...