深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，则该等上市子公 司应当按照其股票上市地证券监管规则，履行相应信息披露义务。 若该等上市子公司涉及需公司履行审议或披露程序或可能对公司产 生影响的事项或信息，亦需遵守公司所适用的监管要求及本制度相 关规定。 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露 事务管理》等有关规定，结合《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、财务负责人等其他高级管 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，在不违背该等上市子公 司股票上市地证券监管规则的前提下，其仍应当适用本制度的相关规定和 要求。 第三条 各子公司应遵循本制度, 结合公司的相关内部控制规定, 根据自身经营 特点, 可制定具体的实施细则, 以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能 部门应按相关内控制度, 及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 公司亦可结合各子公司的组织架构、内部控制特点，在符合法律法规的前 提下，对组织架构或职能较为简单的子公司采取垂直管理、直接管理等管 理方式，并及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 第四条 公司的子公司同时控股其他公司的, 应参照本制度的要求逐层建立对其 下属子公司的管理制度, 并接受公司的监督。 1 第一条 为加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制, 促进公司规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 加强对控股 子公司(或称"子公司")的管理控制, 规范控股子公司行为, 保证控股 子公司规范运作和依法经营, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 1 2 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： (一) 有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的; (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； (三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； (四) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； (五) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的； (六) 公司现任监事； (七) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披 露相关规定; (二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监 管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳 迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其经济活动、内部控 制和风险管理的有效性和实施独立、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种客观的监督、评价和建议活动，以促进公司完 善治理、实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司财务报告及其他相关信息 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-011 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024年4月25日14:20在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人 数11人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事人数4人，委托出席董事人数2人）。董事 长李西廷先生、董事徐航先生、副董事长成明和先生、独立董事梁沪明先生以通讯表决方 式参会，董事吴昊先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托董事郭艳美女士代为出席 并行使表决权，独立董事高圣平先生因个人原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事周 先意先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-009 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及国务院常务会 议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、 稳信心"的指导思想，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞"） 于2024年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于质量回报双提升行动方 案的公告》。现针对行动方案相关举措进展说明如下： 一、聚焦主业发展，大步迈向全球医疗器械前二十 秉承"普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀"的使命，公司的发展步伐与国家 诉求高度一致，始终以市场、客户需求为导向，致力于为全球医疗机构提供优质产品和服 务。 公司聚焦主业，围绕生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大业务领域深耕，通过 三十余年发展、二十余年海外布局，目前已拥有同行业最全的产品线，产品销往全球 190 多个国家和地区 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高圣平） 本人（高圣平）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称"公司""上市公司"或"迈 瑞医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 任期期间，本人投入足够的时间履行职责，努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委 员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席，及 委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，迈瑞医疗董事会召开 5 次会议，召集召开股东大会 3 次。本人自 2023 年 5 月 18 日起任公司第八届董事会独立董事，任职期间出席会议情况如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高圣平，男，1966 年出生，中国国籍， ...

二、交易进展 证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-008 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于收购深圳惠泰医疗器械股份有限公司之 股份过户完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞医疗"） 于 2024 年 1 月 28 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购深圳 惠泰医疗器械股份有限公司的议案》。公司拟通过全资子公司深圳迈瑞科技控股 有限责任公司（以下简称"深迈控"）以协议转让方式收购成正辉、成灵、戴振 华、上海惠深创业投资中心（有限合伙）、上海惠疗企业管理中心（有限合伙）、 苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）、苏州工业园区启明融科股权投资 合伙企业（有限合伙）、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）、QM33 LIMITED、扬州浵旭股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳惠泰医疗器 械股份有限公司（以下简称"标的公司"或"惠泰医疗"）14,120,310 股人民币 普通股股份，占标的公司总股本的 21.12%（以下简 ...

公1[T司abl深e_H度ea报der告] ●医疗器械 2024 年 04 月 10 日 [Table_Title] [Table_StockCode] 从全球器械巨头发展看迈瑞海外进击 迈瑞医疗(300760) [Table_InvestRank] 之路 推荐 (维持) 分析师 核心观点： [程Ta培b le_Authors] [⚫T able国_S内um医m疗ar器y]械 绝对龙头，全方位构建强劲竞争实力。迈瑞医疗三大支柱产线 ：021-20257805 ：chengpei_yj@chinastock.com.cn 品类逐步完善，持续助力核心业务获突破成果：①生命信息与支持：形成完备综 分析师登记编码：S0130522100001 合解决方案，覆盖院内多种临床场景，率先提出全院解决方案，助力智慧医院建 设；②体外诊断：诊断设备及试剂认可度与日俱增，关键上游并购实现原料自主 研究助理：孟熙 可控，高性能全自动流水线进一步提升 ivd 全线产品竞争力；③医学影像：满足 多样化市场需求，填补国产高端彩超领域空白，海外市场加速渗透。目前我国医 [市Ta场ble数_M据ark et] 2024-04-10 疗设 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2024-007 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 Magnifice（HK）Limited（以下简称"Magnifice（HK）"）的通知，获悉其将所持有的本公 司部分股份办理了解除质押业务，现将具体内容公告如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 上述质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，上述股东将积极采取措施 应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。 四、 备查文件 1、解除证券质押登记证明文件。 | 股东名称 | 是否为 第一大 股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行 | （股） | 比例 | | | | ...