证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-054 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度 报告》。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2023年10月26日在迈瑞总部大厦会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年10月23日 以电子邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席汤志先生主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-057 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023 年11月13日（星期一）下午15:00召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2023年第二次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00开始； 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第四次会议决议，本 次股东大会会议的召开程序符合《公司法 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-059 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 公司控股股东 Smartco Development、Magnifice (HK)，特定股东 Ever Union、睿隆、 睿福和员工持股平台睿嘉、睿享、睿和、Enchante、Patronum Union 及 2022 年员工持股 计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 关于公司控股股东、特定股东、员工持股平台及2022年员工持股 计划自愿承诺不减持公司股份的公告 | 股东名称 | 股东类型 | 持有股份数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | Magnifice (HK) | 控股股东 | 296,951,000 | 24.49% | | Ever Union | 特定股东 | 51,482,379 | 4.25% | | 睿隆 | 特定股东 | 13,698,356 | 1.13% | | 睿福 | 特定股东 | 13,619,203 | 1.12% | | 睿嘉 | 员工持股平台 | 6,599, ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》和《募集资金管理办法》等规定，我们作为 公司独立董事，对公司第八届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审核，公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策 程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，在保证公司及子公司募集资金投资项目资金需求的情况下， 对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使 用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 因此，我们一致同 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-056 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于2023年前三季度利润分配预案公告 本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 三、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第 八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年前三季度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为9,834,303,940.00 元；截至2023年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为28,139,671,320.00元， 母公司报表可供股东分配的利润为28,295,485,878.00元（以上数据均未经审计）。 为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 为持续提高公司及子公司资金利用效率，继续合理利用闲置募集资金，优化 经济效益，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"迈瑞医疗"、"上市 公司"、"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第四次会议及第八届监 事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在保证公司及子公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）资 金需求的情况下，继续使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好的存款类产品或保本型产品，包括但不限于大额存单、定期存款、结构性存款、 通知存款、协定存款、短期保本型产品等，使用期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 10 月 31 日内有效，有效期内业务实施总额不超过 9.9 亿元（含本数）。 在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为迈瑞医疗首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-053 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》，符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度 报告》。 表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。 2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意在保证公司及子公司募集资金投资项目资金需求的情况下，继续使 用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品，包括 但不限于大额存单、定期 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-058 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理黄海涛先生递交的书面辞职报告。黄海涛先生因身体原因申请辞去公司副总经理职务， 其辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 黄海涛先生担任公司副总经理的原定任期至第八届董事会任期届满之日（2026 年 5 月 17 日）止。截至本公告日，黄海涛先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 黄海涛先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对黄海涛先生在任 期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2023-051 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东 或 第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 一大股 | 数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动 | | | | | | | | | | | | | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 年 | 至办理 解除质 | 南洋商业 | | | Magnifice （HK） | 是 | 5,600,000 | 1.89% | 0.46% | 否 | 否 | 9 月 | 28 | 押登 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 编号：2023-006 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 446 家机构 816 名参与人员，详见附件清单。 称及人员姓 名 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 董事长李西廷 总经理、董事吴昊 上市公司接 董事会秘书李文楣 待人员姓名 投资者关系团队钱宇浩、杨惠茹 8 月 30 日公司公布了 2023 年半年度报告，经营要点汇报和互动提问如 下： 1、经营要点汇报 （1）2023 年上半年业绩情况 投资者关系 2023 年上半年，公司营收总额达 184.8 亿元，较上年同期增长 20.3%。 活动主要内 从区域维度来看： 容介绍 国内市场实现营业收入 117.8 亿元，同比增长 27.0%。去年底至今年初， ICU 病房的紧急采购订单显著增加，带动国内生命信息与支持产线一季度实 现了翻倍以上的增长， ...