任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》《上海瀚讯信息技 术股份有限公司独立董事制度》《上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会提名委员 会工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海瀚讯信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三 届董事会第六次临时会议审议的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》进行 了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核， 发表审查意见如下： 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 1、独立董事候选人花贵如先生、侯利阳先生具备《管理办法》《规范运作》 ...

一、本人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-079 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯利阳作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海瀚讯信息技术 股份有限公司董事会提名为上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下 简称该公司) 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 圳证券交易所业务规则规 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第一届董事会第三次会议通过、第三届董事会第六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据股东大会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海 瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海瀚讯信息技术股份有限公司 （第一届董事会第三次会议通过、第三届董事会第六次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不 含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次临时会议决议，本人花贵如被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：花贵如 2023 年 11 月 20 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简称"上海双由"）的函告， 获悉上海双由所持有本公司的部分股份被质押及解除质押。具体事项如下： 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-074 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 解除日 | 质权人/申 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 期 | 请人等 | | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例(%) | 比例(%) | | | | | | | | | | | | 国泰君安 | 年 | 年 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥69,434,015.79, a decrease of 65.91% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥48,049,486.94, representing a decline of 172.81% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥50,250,139.83, down 183.63% from the previous year[5]. - The company’s basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0764, a decrease of 172.69% compared to the same period last year[5]. - The net profit for Q3 2023 was -62,801,575.73 CNY, compared to a net profit of 89,361,233.69 CNY in the same period last year, representing a significant decline[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.1000 CNY, down from 0.1423 CNY in Q3 2022[23]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -62,801,575.73 CNY, compared to 89,361,233.69 CNY in Q3 2022, highlighting a substantial decline in overall financial performance[22]. Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥256,303,981.94 for the year-to-date, a decline of 133.41%[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -256,303,981.94, a decrease of 133.41% compared to -109,806,389.84 in the same period of 2022[10]. - Operating cash flow for Q3 2023 was -256,303,981.94 CNY, compared to -109,806,389.84 CNY in Q3 2022, indicating worsening cash flow performance[24]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -91,693,532.13 CNY in Q3 2023, compared to -166,738,352.69 CNY in the same period last year, indicating improved cash flow from investments[24]. - Financing activities generated a net cash inflow of 229,554,503.20 CNY in Q3 2023, compared to 114,312,768.03 CNY in Q3 2022, reflecting a significant increase in financing[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,483,700,295.07, an increase of 3.48% compared to the end of the previous year[5]. - The total current liabilities reached ¥813,834,375.12, compared to ¥615,150,089.43 at the beginning of the year, indicating a 32% increase[19]. - The company's total liabilities reached ¥859,175,250.83, up from ¥676,279,612.40, indicating a 27% increase[19]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,624,525,044.24 from ¥2,690,240,559.10, a decline of about 2.4%[20]. - The company’s short-term borrowings increased significantly, reaching ¥425,539,875.73, a rise of 138.89%[9]. - The company’s short-term borrowings increased significantly to ¥425,539,875.73 from ¥178,132,083.32, marking a 139% rise[19]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥146,559,434.78, which is a 62.84% increase year-on-year[9]. - Research and development expenses increased to ¥146,559,434.78, up from ¥90,001,727.05, reflecting a 63% rise year-over-year[21]. Income and Expenses - Total operating expenses in Q3 2023 were 467,803,766.02 CNY, compared to 420,674,832.06 CNY in Q3 2022, showing an increase of about 11.2%[24]. - The company experienced a 67.50% increase in credit impairment losses, totaling -30,612,519.70, compared to -18,275,718.63 in the same period last year[10]. - Asset impairment losses surged by 364.44%, amounting to -3,038,898.91, compared to a gain of 1,149,202.18 in the previous year[10]. - The income tax expense for the period was -21,666,453.23, reflecting a 616.59% increase from 4,194,139.52 in the same period of 2022[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,419, with no preferred shareholders[12]. - The largest shareholder, Shanghai Shuangyou Information Technology Co., Ltd., holds 17.71% of the shares, amounting to 111,323,893 shares[12]. - The company has a total of 669,568 restricted shares remaining under the employee stock incentive plan after the release of 25,600 shares during the period[15].

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-069 上海瀚讯信息技术股份有限公司 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 公司 2023 年 9 月 1 日-2023 年 9 月 30 日计提减值准备合计人民币 14,822,549.80 元。明细如下表： 单位：元 | 科目名称 | 期初账面余额 | 本期增加（2023 年 月 1 日-2023 年 9 | 9 月 | | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (2023 年 9 月 1 日) | 日） | | （2023 | 年 9 月 30 日） | | | | 30 | | | | | 应收票据坏账准备 | 1,458,605.11 | 113,686.58 | | | 1,572,291.69 | | 应收账款坏账准备 | 163,004,385.90 | 14,735,814.50 | | | 177,740,200.40 | | 其他应收款坏账准备 | 7,485,443.82 | -26,951.28 | | | 7,458,492.54 | | 存货跌价准备 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-071 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 临时会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据 2023 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2023 年第三季 度报告》。经董事会认真审议 2023 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-072 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告全文的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因 此，全体监事一致同意 2023 年第三季度报告全文的内容。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年第三季度报告》。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公 ...